反欺诈警察吹嘘从诈骗者手中缴获了创纪录的 3000 万英镑，然后还给了他们。
伦敦金融城警方称赞这是英国执法机构“有史以来最大的缉获量”，并被告知要将“犯罪所得从英国经济中带走”。
有关返还资金的消息是在 64 岁的英国金融家克里斯托弗·汉密尔顿的引渡听证会上披露的，他正在对英国法院关于将他送往美国的决定提出上诉。
根据法庭文件，这位三个孩子的父亲涉嫌洗钱从保加利亚女商人 Ruja Ignatova 推出的加密货币 OneCoin 的投资者那里盗取的数千万美元。
< img id="i-f2c9588e709019aa" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" data-src="https://i.dailymail.co.uk/1s/2022/06/30/ 21/59729543-10970841-imag e-m-11_1656621512533.jpg" height="694" width="634" alt="根据法庭文件，三个孩子的父亲 Christopher Hamilton 正在洗钱从 OneCoin 的投资者那里偷走的数千万美元，这是一种由保加利亚女商人 Ruja Ignatova 推出的加密货币(如图)" class="blkBorder img-share" style="max-width:100%" />根据法庭文件，三个孩子的父亲克里斯托弗·汉密尔顿因洗钱被盗数千万美元来自保加利亚女商人 Ruja Ignatova 推出的一种加密货币 OneCoin 的投资者（如图）
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Share被称为 Cryptoqueen，她在 2017 年她的帝国崩溃时消失了，她现在是 FBI 的头号通缉犯向下。这位 42 岁的年轻人被指控从 33 亿英镑中欺骗了全球多达数百万的投资者。
据称伊格纳托娃的情人、美国商人吉尔伯特Armenta 曾与汉密尔顿、他的副手 Rob Macdonald 和他的英国公司 Viola Asset Management 接洽，要求对 OneCoin 资金进行洗钱。
FBI 的一项调查据称表明2015 年和 2016 年，汉密尔顿和麦克唐纳与他人合谋洗钱数千万美元的犯罪所得”。
汉密尔顿于 2016 年在他价值 150 万英镑的格拉摩根银行被捕由汇丰银行提醒可疑交易的侦探回家。警方表示，他们没收了 Armenta 寄给 Viola 的大约 3000 万英镑的支票。汉密尔顿保持他的清白。
uk/1s/2022/07/02/19/59729593-10976211-Dr_Ruja_Ignatova_known_as_the_Cryptoqueen_was_added_to_the_FBI_s-a-18_1656785460704.jpg" height="648" width="634" alt="被称为FBI女王，最受关注在 2017 年她的帝国崩溃后消失后的名单" class="blkBorder img-share" style="max-width:100%" />被称为 Cryptoqueen，Ignatova 在 FBI 上2017 年她的帝国崩溃后消失了，成为最想要的名单
当时 CLP 说：“一名南威尔士男子在拥有价值 3000 万英镑的银行汇票，这被认为是英国执法部门查获的最大一笔钱。
'这些资金被怀疑是生成的来自海外有组织犯罪，包括庞氏骗局……然后通过 58 岁的公司银行账户洗钱。进一步证明银行和执法部门如何密切合作，将犯罪所得带出英国经济。'
但随着美国对 OneCoin 的调查已经开始正在进行中，CLP 放弃了调查，并于 2017 年 8 月批准将现金退还给 Armenta。
根据威斯敏斯特地方法院 8 月的引渡判决，该部队同意退还资金，因为它非法扣押了现金。
52 岁的詹·麦克亚当 (Jen McAdam) 与家人和朋友在 OneCoin 骗局中损失了 220,000 英镑，说：“英国投资者损失了 1 亿英镑，但 CLP 结束了调查，让受害者受到冷落。
'受害者只好问“为什么？”他们把调查交给了美国、德国和许多其他国家，我亲眼目睹了他们如何推卸责任。
'这是一个尽管许多人失去了毕生积蓄，家庭破裂，许多受害者感到自杀，但他们没有得到正义或警察的支持，却遭受了可怕的待遇，这是一场无情的噩梦。现在需要进行调查。
“CLP 辜负了英国受害者，留下了太多未解决的问题，他们需要承担责任。”
全党议会反腐败小组副主席 Simon Fell 表示，惨败表明中电“不适合现代世界”。
这位保守党议员表示，这似乎是洗钱收益“被直接交还给负责人”的明显案例。
英国顶级反欺诈律师 Clare Mongtomery 表示，警方对抓捕骗子失去了兴趣。
Armenta于 2017 年 9 月因 OneCoin 欺诈指控被联邦调查局起诉并逮捕。
CLP 侦探督察保罗柯蒂斯说：“由于法院裁决， CLP 奉命交出我们在调查过程中缴获的款项。”
被迫拒绝评论为什么放弃对 OneCoin 的调查。
Ignatova 的律师本周正式声称尽管她在逃，但在伦敦有一套价值 1350 万英镑的四居室顶层公寓。
警方从加密骗子手中没收了 3000 万英镑 - 然后还给了它
根据英国法庭文件，一位备受瞩目的城市商人的数百万英镑全球商业帝国与一项 33 亿英镑欺诈的大规模洗钱活动有关。
但据了解，Alastair Constance 从未就涉嫌犯罪接受过伦敦市警察局 (CLP) 的讯问，此后一直在宣传他的 '道德的外汇 (FX) 业务。
他在伦敦、香港和南非设有分支机构的 Mercury FX 公司在威斯敏斯特地方法院被点名据称帮助洗钱在 OneCoin 加密货币欺诈期间被盗。
法院获悉，Viola 资产管理公司的老板克里斯托弗汉密尔顿被引渡到美国，曾通过电子邮件发送电子邮件Mercury 关于建立“概念证明”和“文书工作线索”的“测试”交易。
尽管英国人汉密尔顿因持有价值 3000 万英镑的维卡币而被捕投资者在 2016 年被盗的钱，伦敦金融城警方放弃了调查并将钱还给了骗子。汉密尔顿坚称自己是清白的，并针对引渡提出上诉。
42 岁的康斯坦斯 (CORR) 出生于南非，据了解他的生活奢侈度为 1.6 英镑自那以后，他在萨里拥有一百万六居室的房子，通过倡导“道德”外汇交易和推广防欺诈支付系统建立了自己的公众形象。
Briton Jen被 OneCoin 诈骗的 McAdam 说：“英国警方需要什么证据才能严肃对待欺诈指控？”
Constance 和 CLP 拒绝提供证据评论。
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