澳洲Plutus 审判方法在新南威尔士州法院结束

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他的律师告诉法庭,一名前职业滑雪运动员从未打算卷入澳大利亚有史以来最大的税务欺诈指控之一。

法官 Anthony Payne 继续在新南威尔士州最高法院总结此案周一,Adam Cranston、Lauren Cranston、Dev Menon、Jason Onley 和 Patrick Willmott 因涉嫌参与 Plutus Payroll 丑闻而面临审判。

利用多家二线公司,在三年内从税务局扣留了超过 1.05 亿美元。

据称,这些未缴税款资助了奢侈的生活方式,包括跑车、飞机和房产。

审判于 2022 年 4 月开始,该组织的成员面临的指控包括共谋诈骗联邦和处理犯罪所得。

佩恩法官引用了 Onley 的律师 Russ Johnson 的陈述,称 Onley 是“一步从任何阴谋中回来”,不包括在某些通讯中onley 并没有下达命令或指示。

多名目击者提供证据表明他们没有收到 Onley 的指示或与他沟通。

据说 Onley 在 1 月份失眠并且压力很大2017 年的会议讨论了 ATO 扣押公司的银行账户,Payne 法官提醒陪审团,他从凌晨 4 点起就在检查自己的账户,等待在 Vaucluse 的一处房产上交割。

法官说,官方提交的 Onley 有有充分的理由担心,因为他意识到钱被玷污了。然而,Johnson 先生提交了 150 万美元在 Onley 被捕之前留在该财产的对冲账户中,并没有表明知道他们参与犯罪的人的行为。

追查资金的难易程度Johnson 先生表示,Onley 也证明了他不认为这是犯罪所得。

他辩称,陪审团无法对 Onley 的罪行感到满意,并且在关键时刻出现了一系列不同寻常的因素。这导致他参与了该计划。

佩恩法官将在周二继续总结案件,预计陪审团将在周三退休以考虑判决。


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