澳洲“黄金签证”计划对国家安全构成“固有”风险

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一项审查显示，政府的“黄金签证”系统被 10 名俄罗斯人使用，此后受到制裁，其他人则“面临着通过腐败和犯罪获取财富的高风险”今天。

内政大臣苏埃拉·布雷弗曼 (Suella Braverman) 在她的前任普里蒂·帕特尔 (Priti Patel) 去年因担心被普京的亲信利用而关闭一级投资者签证途径后公布了调查结果.已经发放了超过 12,000 个签证，其中 2,500 个是给俄罗斯人的。

有资格获得 2008 年推出的签证的人需要至少有 200 万英镑的存款活跃和交易的英国注册公司的投资基金。成功的申请人可以在英国工作或学习长达五年，并在进一步投资后申请在该国定居。

但该计划是由于担心该系统可能被利用而受到审查，因为没有对申请人进行足够的背景调查，工党前部长克里斯布莱恩特声称签证被分发给“狡猾的俄罗斯寡头”。

内政大臣苏拉·布雷弗曼在政府关闭 Tier 后公布了调查结果1 去年出于安全考虑的投资者签证途径

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上一页 1 下一页 乘坐跨海峡小艇抵达的移民将面临... 无家可归的人难民可以被安置在游轮上……我可以确认内政部考虑了从 2008 年 6 月 30 日推出该路线到 2015 年 4 月 6 日引入申请签证前必须开设受监管的英国银行账户。

'每个案例都经过审查，以确定与犯罪或其他风险因素的潜在联系。官员们还考虑了当时路线的设计和实施是否存在更大的风险，以及路线的整体经济效益。

'The对案件的审查确定了一小部分与 1 级（投资者）签证途径有关的个人，他们有可能通过腐败或其他非法金融活动获得财富，和/或参与严重的有组织犯罪。”< /p>

在她的声明中，Braverman 女士补充道：“我应该强调，所开展的工作仅意味着特定个人可能构成与犯罪活动有关的风险；这并不意味着已证明有罪。

什么是“黄金签证”？

任何拥有 200 万英镑资金但未与证券或股票挂钩的人都可以申请获得长达三年零四个月的入境许可。< /p>

成功的申请人如果在英国投资一定金额，就可以申请永久居留。

根据为寻求签证的人提供国际援助的 workpermit.com 称：“投资 500 万英镑或以上的人可以在 3 年后申请定居，而投资 1000 万英镑或以上的人可以在 2 年后申请。”

'持此签证的投资者不能投资任何主要业务活动涉及管理、开发或投资房地产的公司。'

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'英国执法部门可以访问这些数据并在其业务职权范围内采取适当的行动。已与内政部的独立运营合作伙伴讨论了所有高风险个人的信息，并且一系列行动已经并且正在考虑，包括在适当情况下的移民行动。

'鉴于确保执法程序独立性的重要性，关于这一领域正在推进的操作敏感工作，我无法多说。”

但内政大臣说，“我们已经批准了 10 个寡头们以前曾使用这条路线作为我们对俄罗斯侵略乌克兰的广泛回应的一部分”。

Tier 1 签证是 14 年前由工党引入的努力为英国吸引投资。

时任内政大臣 Amber Rudd 在索尔兹伯里发生 Novichok 中毒事件后于 2018 年宣布对该计划进行审查。

内政部‘坚决拒绝在适当的情况下休假’，从审查中吸取的‘教训’，以及 2014 年至 2019 年对该计划进行的改革的影响，‘形成了一个重要的Braverman 女士说，这是政府最终决定于 2022 年 2 月 17 日关闭该路线的证据基础的一部分。

关闭该路线的公告随着即将发生的冲突导致紧张局势加剧，人们担心莫斯科在英国的影响力，因此计划出台。

当时，内政部表示一些案件已经“上升”安全问题，包括人们非法获取财富以及与更​​广泛的腐败有关”。

Braverman 女士补充说：“内政部已经发现基于被动财富的投资移民路线在安全性和经济价值方面都存在固有的困难。我坚信本届政府将确保此类错误不再重演。

Braverman 女士在阐述“审查中更广泛的系统性发现”时说：“这条路线吸引了来自英国2020 年洗钱和恐怖主义融资国家风险评估与英国面临和构成的跨境洗钱风险特别相关。'

评论'没有发现金融机构在相关期间对 Tier 1（投资者）签证申请人进行适当的客户尽职调查的系统性失败的证据。

Braverman 女士的前任 Priti Patel 关闭了在担心被普京的亲信利用后，去年的一级投资者签证途径

'但是，有证据表明高风险一级（投资者）申请人寻找和利用客户尽职调查控制最弱的金融机构。在许多情况下，当时与多名高风险移民有关联的金融机构后来被金融行为监管局处以巨额罚款。这是由于公司处理的是一般高风险客户的客户尽职调查，而不是专门针对 1 级（投资者）签证申请人。”

她补充说：“审查发现，与其他签证路线相比，一级（投资者）路线带来的特殊风险意味着移民系统没有足够的能力来应对。”

'UK Visas and Immigration 是训练有素的移民个案工作者，但这条路线带来的风险需要侦查金融犯罪的专业知识。

'与腐败或金融犯罪的历史指控相关的案件很复杂，可能仅基于怀疑或指控，并没有在原籍国的刑事执法行动中得到证实。腐败和挪用公款等复杂的金融犯罪也可能在很长一段时间内未被发现。

Braverman 女士说，她认识到“英国对全球商业的开放性带来了风险，即恶意行为者会利用我们的系统来追求腐败和犯罪目的”，并补充说：'我们必须确保像俄罗斯这样的盗国贼无法在海外逍遥法外。这就是英国采取强硬措施的原因g 自战争开始以来采取的行动以及为什么我们将在未来几年继续这样做。

'我们迅速实施了最强大的一套经济措施对 G20 国家实施的制裁。这代表 1,200 个人和 120 个实体与俄罗斯国家有关。自战争开始以来，我们总共冻结了超过 180 亿英镑的俄罗斯资产。”

国家议会还成立了一个打击盗贼统治的小组犯罪署“调查逃避刑事制裁和高端洗钱”，政府“提出了新的强有力的立法，以防止腐败精英滥用我们的开放经济，包括为在美国拥有财产的海外实体建立一个新的、公开的登记册”英国，”Braverman 女士说。

任何未来基于投资的签证途径“不得仅根据申请人的个人财富提供入境”，主页秘书补充说。

'我们正在继续考虑提出替代条款的选项，以支持基于投资的移民，使英国经济在一个根本不同的模式下受益创新者签证计划，更加重视申请人作为投资者的业绩记录创新业务，并评估他们在英国积极参与此类活动的计划。我们将确保谨慎提出任何新规定。”

自由民主党呼吁完整发表评论。

外交事务女发言人莱拉莫兰说：'这有掩饰的味道。多年来，保守党政府承诺他们会公布黄金签证审查 - 因此我们可以了解普京的亲信如何利用这条路线进入我们的国家。

“经过五年的等待，他们甚至还没有发表评论——只是关于评论的简短声明。这是滑稽的。

'我们需要知道政府在多大程度上允许与克里姆林宫有关的寡头将这个国家视为他们的游乐场。如果保守党没有什么可隐瞒的，那么他们就没有什么好怕的。评论必须立即完整发表。

俄罗斯寡头罗曼·阿布拉莫维奇的七个孩子“被列为持有数十亿英镑资产的 10 个离岸信托的受益人，然后亿万富翁在乌克兰战争中受到制裁”< /h3>

Jacob Thorburn 为 MailOnline 撰稿

Roman Abramovich 的七个孩子被列为据称，在他受到制裁之前，10 个离岸信托持有数十亿英镑的资产。

这位俄罗斯寡头的子女获得了秘密信托的实益所有权据《卫报》报道，就在俄罗斯入侵乌克兰前几周，他的资产至少价值 33 亿英镑。

他的七个后代中有五个是成年人，他们的身份是这 10 家信托基金的受益人可以为他们提供一系列豪华资产，包括超级游艇和俄罗斯公司的股份，最终

在前切尔西老板阿布拉莫维奇被英国政府制裁前不久，他对他最后事务的“彻底重组”得到了详细说明在管理信托的塞浦路斯离岸服务公司的一系列泄露文件中。

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罗曼·阿布拉莫维奇的七个孩子此前被列为持有数十亿英镑资产的10家离岸信托的受益人他受到了制裁

据报道，一位匿名消息人士与该报分享了被称为“寡头档案”的“大量缓存”文件。< /p>

它们表明，阿布拉莫维奇的孩子 - 其中五个是成年人，最小的九岁 - 成为信托的主要受益人。

重组发生之际，西方政府正威胁要制裁俄罗斯寡头，如果莫斯科下令入侵乌克兰的话。

阿布拉莫维奇，身价估计 ��100 亿美元，在 2022 年 2 月俄罗斯野蛮入侵乌克兰后，英国政府冻结了他的一系列豪宅、喷气式飞机、汽车、船只以及他皇冠上的明珠切尔西足球俱乐部。

这些包括他在肯辛顿宫花园的 15 间卧室的豪宅，价值超过 1.5 亿英镑，在切尔西海滨的三层顶层公寓，估计价值 2200 万英镑，两艘超级游艇价值估计 10 亿英镑和一个波音 787-7 梦想飞机喷气机。

这位 56 岁的亿万富翁的子女中最著名的是魅力四射的索菲亚，28 岁，皇家霍洛威学院毕业生和马术运动员，曾与贝克汉姆和拉姆齐夫妇一起参加派对.

她是阿布拉莫维奇与前空姐伊琳娜第二次婚姻所生的三个孩子中的老三，旁边还有 31 岁的哲学专业毕业生安娜，她住在美国，正在崭露头角29 岁的商人 Arkadiy 和 22 岁的兄弟姐妹 Arina 和 20 岁的 Ilya 喜欢远离聚光灯。

56 年来最著名的-老亿万富翁的孩子是迷人的索菲亚，28 岁，皇家霍洛威学院毕业生和马术运动员，曾与贝克汉姆和拉姆齐夫妇一起参加过比赛

他的大女儿 Anna 在纽约哥伦比亚大学学习哲学，并继续住在美国

阿布拉莫维奇与第三任妻子达莎·朱科娃 (Dasha Zhukova) 的婚姻也育有两个孩子。儿子 Aaron 和九岁的女儿 Leah Lou 与他们的母亲住在纽约。

索菲亚的 Instagram 动态中充满了去伊维萨岛、马尔代夫和圣巴特度假的照片，阿布拉莫维奇在那里拥有 70 英亩的庄园。其他人接受她的训练或参加马术比赛；她在 2014 年代表俄罗斯参加了伦敦比赛。

安娜在纽约哥伦比亚大学学习哲学并继续住在美国，当她成为头条新闻时18 岁时订婚（后来分手），之前曾与 Calum Best 和 Ronnie Wood 的儿子 Jamie 一起参加派对。

此前有报道称，他的孩子都是俄罗斯公民，已成为为阿布拉莫维奇设立的两个信托基金的受益人。但现在报道的变化范围以前并不知道。

'泄露的文件提出了这样的问题，即对信托的变化是否是为了保护寡头的巨额财富免受资产冻结的威胁，”卫报说。

这位 56 岁的前切尔西足球俱乐部老板被视为俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的亲密盟友，并受到英国、欧盟和加拿大的制裁，但美国除外。

上图：这位寡头和前切尔西足球俱乐部老板与他的儿子 Arkadiy 合影

然而，美国司法部去年扣押了他的两架飞机，称它们被用于违反莫斯科对乌克兰的制裁。

卫报称，通过这 10 个信托基金，阿布拉莫维奇的七个孩子现在似乎是与他长期相关的各种战利品资产的最终实益拥有人。

它们包括大量豪华物业、超级游艇、直升机和其他私人飞机。

变化 -该报补充说，在英国政府于 3 月 10 日对他实施制裁之前大约一个月，他们在一些信托中的实益所有权股份从 51% 到 100% 不等。

Abramovich 和管理信托的塞浦路斯离岸服务提供商 MeritServus 都没有回应卫报就这些安排发表评论的请求。 MeritServus 援引隐私法。

拥有俄罗斯、以色列和葡萄牙公民身份的阿布拉莫维奇否认与克里姆林宫有经济联系，并提起法律诉讼以推翻欧盟的措施.

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