一家澳大利亚公司的前客户称，他们被虚假借口引诱进入高风险的外汇交易世界，并遭受高压销售策略，导致他们损失巨额资金。
两名男子在 ABC 的 7.30 节目中专门谈到了经营外汇交易平台的 TradeFred 的涉嫌行为。
据称，销售代表告诉彼此不认识的人下载远程访问软件，这样他们就可以控制他们的计算机并指导他们进行的交易。
7.30 已经获得了 TradeFred 销售代表和这些人之间的电话录音，他们说这暴露了不可接受的行为。
当时他们并不知道澳大利亚业务已将其销售和营销外包给一家以色列公司的销售代表，该公司在塞浦路斯开展其他业务。
这些人认为，澳大利亚公司监管机构 ASIC 的干预速度太慢，无法阻止 TradeFred，并担心在澳大利亚业务破产后，他们不太可能收回资金。
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ASIC 正在联邦法院起诉 TradeFred，指控该公司参与对客户做出不合理的行为，该案件已于今年开庭审理。
作为程序的一部分，它正试图退还客户的净存款。
'毁灭性的影响'
监管机构声称 TradeFred 在交易中对超过 95% 的客户采取了相反的立场，因此该公司当它的客户在流失时却在赚钱，因此受到激励让他们继续流失。
前 TradeFred 客户 Geoff Moodie 非常担心发现公司可能一直在赌他。
“我输光了所有我的钱和有人赢了我的损失？这对我来说很痛苦，”他说。
穆迪先生是一位退休的祖父，住在昆士兰州的伊普斯威奇。
他说，如果他知道 TradeFred 在他亏损的时候本可以赚钱，他就永远不会签约。
Moodie 先生的退休计划永远改变了.
他已就他估计超过 140,000 美元的损失提出索赔。
“它产生了巨大的影响。我认为在任何人的生活中失去那种钱都会影响他们，”他说。
"我不是百万富翁，我只是街上的普通人，这笔钱在情感上 [和] 身体上对这个家庭造成了毁灭性的影响。”
TradeFred 的清算人告诉 7.30，有超过 1050 万美元的损失索赔。
然而，澳大利亚业务有 2000 多名客户，到目前为止只有少数人提交了索赔。
从比特币到外汇
2019年初，阿德里安·戈达德 (Adrian Goddard) 在浏览社交媒体时看到了一则交易加密货币比特币的广告。
这则由一位名人代言的广告说您只需 250 美元就可以开始交易，Goddard 先生决定尝试一下。
录音显示，在与 TradeFred 的第一次通话中，销售顾问对戈达德先生说，“我知道你正在寻求增加收入，也许是在考虑未来、退休等诸如此类的事情？”
“我可以告诉你，你绝对来对地方了。”
顾问开始讨论比特币自动交易软件，支持由一位 TradeFred 高级客户经理创建，然后为戈达德先生建立了一个交易账户。
ASIC 声称 TradeFred 向客户声称它拥有一个比特币自动交易平台，而实际上这不是它提供的服务，因此错误地描述了其服务的性质。
在电话中，顾问很快将话题从比特币转移到通过外汇交易赚钱。
TradeFred 为其客户提供rs 进入保证金外汇的高风险世界。
Goddard 先生说他向 TradeFred 明确表示他不了解货币交易，他们指导他确切地了解如何进行贸易。
“他们基本上会告诉我该做什么，告诉我该交易什么，我一直对他们说，‘看，我不知道我在做什么在这里，我不了解市场，’”戈达德先生说。
“他们曾答应教我……但那从未真正实现。”
'我当时很天真'
Geoff Moodie 在看到他的内容后也注册了相信可能与 Goddard 先生看到的社交媒体广告相同。
在与 TradeFred 的第一次通话中，Moodie 先生明确表示他不了解金融市场并且是一个完全的新手需要教育。
顾问回答说：“太好了，大多数客户，老实说 [原文如此]，他们中的 90% 之前根本没有任何经验。这这是我仍然有工作的原因。”
他还承诺他们提供的不仅仅是比特币交易。
“我们不仅仅是加密货币软件......我们还有很多其他事情，”该顾问说。
该顾问随后谈到了如何以“低”的价格每月赚取 10% 到 20% 的收益- 风险市场”，通过外汇交易，也称为外汇市场。
Moodie 先生事后说推销非常狡猾，他认为自己被误导了。
“他们改变了我的想法从比特币到外汇的模式，正如他们所说，我没有意识到，也没有质疑。我认为比特币可能会在晚些时候出现，所以，你知道，我在那个阶段非常天真，”他说。” p>
Goddard 先生和 Moodie 先生都表示，TradeFred 指示他们在计算机上安装远程访问软件，以便销售代表可以监控屏幕上发生的事情并指导他们的交易。
< p class="_39n3n">此类软件通常用于解决外部站点的技术问题，但容易被滥用。ASIC 声称 TradeFred 客户经理正在使用该软件了解客户有多少钱可以转入交易账户，并向客户展示他们应该进行哪些交易。
据戈达德先生说，销售代表会先确保他已登录该软件，然后再在他的屏幕上向他确切展示要交易的内容。
“我们使用的两个主要软件项目是 AnyDesk 和 TeamViewer ，显然，这允许他们访问您的计算机，因此他们将能够用鼠标四处滚动并向您展示他们通常想要的东西……您在交易方面要做的事情，”他说。
< h2 class="YtLlr u5PGL r1bZO fMuGR fm7dv V2hL5 LS87j RDGP5 Z5947 _5pKBM HXgQg" data-component="Heading">交易者在亏损时“绝对恐慌”虽然他准备接受一些风险，戈达德先生越来越担心这些风险的程度，并在录音电话中明确表示。
戈达德先生对销售顾问说，“我在说什么，我不是交易专家。”
顾问回答说，“不，不，你不必是，这很美妙。”
"那个适合任何人。”
戈达德先生回答说，“我宁愿慢慢学习，也不愿被扔进我现在正在看的东西。”
顾问坚持不懈，戈达德先生被迫继续交易。
戈达德先生在一个被称为差价合约的高风险领域进行交易，您可以在其中推测走势外汇汇率。
损失或收益取决于合同开始和结束时的价格，如果价格走势对您不利，可能会导致重大损失。
他估计在 TradeFred 上花费了超过 130,000 美元，不断增加的损失让他感到失控。
[这是]毁灭性的， [我] 对正在发生的事情感到非常恐慌，”他说。
戈达德先生的交易让他陷入了困境，他突然难以支付账单。
Moodie 先生声称，在遭受损失后，销售代表鼓励他重新盈利。
他现在认为这些都是高压销售当他脆弱时，他的战术就用在了他身上。
“这些人训练有素……压力是，‘好吧，我们可以解决这个问题，如果你投入更多资金，我们可以这样交易，我们可以交易脱离你所处的情况，'”他说。
“再一次，[它]对我来说仍然是新的，[我]仍在学习，我听了我的以为我被引导[去做]。”
链接到有争议的公司联合标准
根据 ASIC 的说法，TradeFred 了解客户投诉并“了解 USG（联合标准）在审查电话时发现的不当行为”，但该公司没有采取足够的措施来阻止不当行为.
TradeFred 是一家备受争议的澳大利亚公司的授权代表，该公司经营着名为 Union Standard International Group 的全球外汇帝国。
Union标准公司因欠海外投资者数亿美元而倒闭后，正在接受清算人的调查，清算人严重怀疑缅甸人 Soe Hein Minn 的真实身份，据信他是其最终所有者。
< p class="_39n3n">Jason Ward 是国际企业税务责任与研究中心的分析师。他研究了 TradeFred 和 Union Standard 的公司结构，并认为关于谁最终受益的问题缺乏透明度，尤其是 Union Standard。
“TradeFred 和 Union Standard 之间的联系似乎非常深厚。TradeFred 在金融服务许可证下运营联盟标准。对于一个，他们有一个共同的董事 [John Carlton Martin]，”Ward 先生说。
“我们不知道联合标准公司的幕后黑手是谁。理论上，有一个缅甸人，我们不知道这个人是否真的存在……以及谁从中受益。”
Ward 先生认为迫切需要一个有益的所有权登记，Albanese 政府目前正在考虑的事情。
“澳大利亚在公共受益所有权信息方面远远落后于全球标准，”他说。
呼叫中心外包
TradeFred 对客户的销售电话外包给以色列的一家公司.
Capital Unit Media 公司在特拉维夫的一个办公大楼内运营，但其网站不再活跃，当 7.30 去办公室时，大楼显得空无一人。
7.30 试图联系列在以色列公司 Capital Unit 文件中的 Alex Mishiev。他没有回复我采访请求或答复问题列表。
Mishiev 先生还与一家英国公司有联系，该公司作为其唯一股东拥有 TradeFred 的澳大利亚业务。
他被列为其中之一三名董事及对 TradeFred Holdings Limited 有重大控制权的人士。
澳大利亚外汇经纪商 Union Standard 倒闭接受清算人调查
一家赞助英国足球队谢菲尔德联队的华而不实的澳大利亚金融公司正受到清算人的严格审查，投资者声称他们欠下数亿美元的资金。
另一位董事是博彩巨头 BetFred 的联合创始人 Fred Done。 Done 先生拒绝就针对澳大利亚业务的指控发表评论，通过发言人表示：“我不想损害正在进行的法律诉讼，因此现阶段无法发表评论。”
7.30 并未表明 Fred Done 参与了澳大利亚 TradeFred 业务。
TradeFred 的清算人是 WLP Restructuring 的 Glenn Livingstone .
他正在继续调查这家澳大利亚公司向两个相关人员支付的数百万美元款项编辑英国公司，这可能构成一种被称为转让定价的做法。
分析师 Jason Ward 表示，转让定价是一种令人担忧的做法。
“有……所谓的转让定价问题和转让定价被用来逃避支付对跨国公司和公司在澳大利亚赚取的钱征税，”他说。
“这减少了澳大利亚的应税收入，并减少了用于支付澳大利亚公共服务的收入。”
7.30 寻求采访澳大利亚 TradeFred 业务的唯一主管 John Carlton Martin，并向他发送了一系列问题，但他没有回应。
它发现他“缺乏理解或不尊重合规性非常严重，以至于有理由制定重大禁令和取消资格令”。
它还说他未能解决 TradeFred 的不当行为。
据清算人称，马丁先生建议他“负责合规、处理客户投诉和监控电话通话”。
但是，他说 Martin 先生似乎不是公司银行账户的签字人。
第三方提供收回资金
对于 TradeFred 的客户，噩梦并没有在它倒塌时结束。
Geoff Moodie 说他接到了一家名为 Funds Recovery 的公司的电话和电子邮件，该公司表示这将帮助他从TradeFred。
它提议向他收取 6,000 多美元的预付款，并收取任何追回资金的 10%，但 Moodie 先生决定不继续。
他坚称他没有向 Funds Recovery 提供他的联系方式。
[我]非常担心他们了解我，他们了解我的交易，他们基本上了解我的一切，这让我感到惊讶、恼火和担心，”他说.
Liquidator Glenn Livingstone 在一份声明中告诉 7.30，他们“从许多消息来源获悉，有第三方直接联系客户提供退款或协助收回资金
“建议这些各方联系的任何债权人不要提供任何信息，并立即向清算人报告。”
'我觉得我让自己失望了'
在 Adrian Goddard 反复抱怨之后，他的TradeFred 损失已退还。
但在 2020 年 4 月左右，他声称他接到了另一家名为 EverFx 的公司的主动来电。
据戈达德先生称，销售代表声称 EverFx 正在接管 TradeFred。
现在以 Axiance 的名义进行交易的 EverFx 对此提出异议，称它与 TradeFred 没有任何关系，Goddard 先生一定是在看到其营销材料后开始交易的。
根据他的财务顾问 Rachna Bowman 的说法，他最终将在 EverFx 上损失超过 51,000 美元。
Bowman 女士说她对发生在先生身上的事情感到震惊戈达德。
“监管机构的作用在哪里……介入并阻止正在发生的事情？”她说。
“它一直持续下去，直到锅里没有钱了。”
“我”我对发生这样的事情感到非常震惊。”
在一份声明中，Axiance 表示 Goddard 先生在 EverFx 网站上被警告存在高风险，并且对其交易的内部审查没有找到任何不当行为的证据。
它还指出，EverFx 向 Goddard 先生提供了一笔总付的款项，但他拒绝了。
Goddard 先生说他拒绝了这个提议，因为它远远低于他的损失。
戈达德先生说他后悔参与外汇交易。
“这不是你想玩的游戏……不值得，”他说。
他购买小房产的谦虚梦想破灭了。
"对我来说，钱意味着一个机会......我会为自己买房子，并为我的孩子们留下一些东西他的未来，”他说。
“我觉得我'；我让自己失望了，我觉得我让我的女儿们失望了。”
每周一至周四晚上 7 点 30 分在 ABC iview 和 ABC 电视上观看 7 点 30 分
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