在公开调查赌场巨头 The Star Entertainment 的新南威尔士州和昆士兰州业务后，澳大利亚公司监管机构已对赌场巨头 The Star Entertainment 的前任和现任董事及高管提起法律诉讼。
澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 周二宣布，它已在联邦法院对 11 名与该公司有关的人提起民事诉讼。
他们包括前任主席 John O'Neill 、前首席执行官马蒂亚斯·贝基尔、凯瑟琳·莱希、理查德·谢泼德、杰拉德·布拉德利、莎莉·皮特金、本·希普和兹拉特科·托多切夫斯基。
法庭将指控董事会成员在 2017 年至 2019 年间违反了《公司法》规定的职责。
ASIC 副主席 Sarah法院表示，据称董事会成员“未能充分关注洗钱和犯罪团伙的风险，这些风险是拥有国际客户群的大型赌场运营中固有的”。
ASIC 称，董事会成员批准将 Star 与“据报有犯罪联系”的个人的关系扩大，使公司面临洗钱的风险。
据称，即使在被告知这些“关键风险”时，董事会成员也没有采取措施防止洗钱的可能性。
Court 女士表示，ASIC 正在寻求法院的违规声明、对组织“处于顶峰”的个人实施处罚和取消资格令。
“这个法庭案件真正涉及的是谁应该为这些[指控的]重大治理失败负责，”她说。
“参与其中的个人，如果 ASIC 的案子得到证实......在这种行为中不应该适当地担任其他公司的董事。”
每项涉嫌违规行为都带有最高罚款 105 万美元。
在一份声明中，Star 指出法院诉讼程序“涉及新南威尔士州和昆士兰州监管调查的主题”。
“The Star 及其子公司不是诉讼方。”
今年早些时候，Star 在悉尼的业务被罚款 1 亿美元新南威尔士州独立赌场委员会针对洗钱、有组织犯罪和欺诈的指控进行调查。
昆士兰州的另一项调查也发现 Star 的反洗钱行为存在“严重缺陷”。
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The Star 与亚洲博彩中介 Suncity 的关系已成为 ASIC 指控的焦点。
Suncity 仅在 2019 年就为 Star 创造了 59 亿美元的营业额，使其成为赌场最大的中介人。
ASIC 称 Bekier 先生、前公司秘书兼集团总法律顾问 Paula Martin 和前首席赌场运营商 Greg Hawkins 没有解决金钱问题与中介相关的洗钱风险。
据称他们没有将这些风险升级到
Bekier 先生总共面临七项违规指控，是前任和现任董事会成员中最多的。
The Star Casino 接受该死的报告调查结果
The Star Entertainment悉尼的集团已经接受了一份报告，该报告发现它“不适合”持有许可证。
Martin 女士和 Star 的前首席财务官 Harry Theodore 也被指控允许向澳大利亚国民银行 (NAB) 提供关于 t他在赌场使用中国银联 (CUP) 借记卡。
“这些说法掩盖了 Star 允许使用银联卡进行赌博的事实，而这是 CUP 禁止的”ASIC 在一份声明中表示。
“ASIC 了解到，自 2013 年以来，Star 客户在 NAB ATM 上使用银联卡获得了超过 9 亿美元的资金o 2019 年。”
今年由 Adam Bell SC 领导的新南威尔士州调查发现 Star 不适合在悉尼持有赌场牌照。
其执照于 10 月被吊销，公司被勒令支付 1 亿美元的罚款。
该公司现在接受独立监督，已承诺恢复自身的“适当性”并且一直在临时许可下运营。
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