澳洲ASIC 起诉汇丰银行未能保护客户免受欺诈

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企业监管机构正在起诉国际银行业巨头汇丰银行,称汇丰银行未能保护 950 名澳大利亚人免受长期骗局的侵害,该骗局导致他们被骗了 2300 万澳元。

澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)周一在联邦法院起诉汇丰银行澳大利亚分公司,细节显示这一全球骗局对澳大利亚的影响比之前想象的要大。

此次行动在2020年1月至2024年8月期间涉及950起欺诈举报,共计被骗2300万澳元。

2023年10月至2024年3月诈骗举报高峰期,部分客户被骗金额超过9万元。

ASIC 副主席 Sarah Court 指责汇丰银行的失败是“广泛且系统性的”。

她发表声明称:“所有银行都需要努力打击欺诈行为。如果我们认为银行没有履行保护客户的职责,我们将毫不犹豫地采取行动。”

诈骗者使用软件将他们的电话号码伪装成汇丰银行的电话号码,以便他们的短信出现在真正的汇丰银行发送给客户的一系列短信中。

一些诈骗电话似乎也来自汇丰银行。

诈骗者随后警告客户其账户上有可疑交易,导致客户惊慌,随后给客户提供了一个电话号码以联系其虚假的反欺诈团队,但电话上的信息是汇丰银行告诉客户在线等待是正品。

在帮助保护客户账户的幌子下,诈骗者强迫客户分享信息,从而使他们能够控制客户账户并获取资金。

ASIC 表示,汇丰银行花了 145 天来调查一些客户报告,又花了 95 天来解锁一些账户,一名客户等待了 542 天才重新获得其账户的访问权限。

ACCC国家反欺诈中心2月份发出警告,提醒客户谨防冒充汇丰银行的短信和电话。 ACCC 还直接向汇丰银行提出了担忧。

ASIC 已经对汇丰银行进行了几个月的调查,并一直与受害者联系以了解他们的经历。

尽管没有法律规定银行在面对欺诈时应如何采取行动,但它们有保护客户个人信息的法律义务,并且有多个行业准则来强制执行这一义务。

ASIC 表示,将寻求针对汇丰银行的“非法行为、罚款、不利宣传令和费用声明”。

http://www.abc.net.au/news/2024-12-16/asic-sue-hsbc-court-finance-banking-scam-customer-protection/104690472


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该银行不适合存款

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我们都是有钱人,我们穷人一点也不慌

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只要银行里没有钱,骗子就没有办法

评论< BR>巨额罚款。
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