王伟（音译）认为，存在将数百万澳元现金分批存入数十个银行账户、每次1万澳元的洗钱计划。不会引起当局的注意。但检察官表示：“他们错了。”
澳大利亚第9频道新闻10月16日报道洗钱案今天在墨尔本法院的一次审判中，35岁的王伟承认了四项处理有合理理由怀疑为犯罪所得的资金的指控，涉案金额总计超过3300万澳元。
据报道，客户将现金交给经营汇款业务的王伟，他将现金存入他在不同名下持有的多家银行。名称。帐户。
为避免触发银行法定报告要求，每笔存款控制在10,000澳元或以下。
王伟（图片来源：澳大利亚第九频道新闻）
王伟会把现金交给他的“跑腿”周涛（音译），让他在数百台ATM机上批量存款。然后，他会将资金转入客户的海外银行账户以换取佣金。
他于2020年12月开始参与这项活动，6周内对6个账户进行了988笔交易，总金额超过300万澳元。 。
2021年2月至10月期间，约1,635笔银行存款存入38个不同账户，总金额超过1,270万澳元。
王伟还从2021年4月开始使用其币安（Binance）账户进行交易并经营加密货币汇款业务，洗钱超过1690万澳元。资金。 。
这名中国公民于 2021 年 10 月被捕，当时警方在他布莱克本的家中发现了一个装有 10 万美元现金的袋子，并在他位于布莱克本的一个 Gucci 盒子里发现了另外 117,000 美元的现金。他的车上，还有几部手机和银行卡。
周涛的同伙刘伯良（音译）承认在2020年7月至2021年10月期间洗钱数百万澳元资金，并于8月入狱。
（图片来源：网络）
王伟持有澳大利亚永久居留权居留签证。今天法庭开庭时，辩护律师伦纳德·哈特内特敦促法官迈克尔·卡希尔对他从轻处罚。
律师表示，心理学家的报告显示，王伟的行为并非出于本性，而是受到经济压力和金融诱惑的驱使。
疫情后期，王伟在被判刑前已被关押70天，并持续患有“一定程度的抑郁症”，还面临入狱的可能。压力。律师表示：“那是一段非常困难的时期，尤其是在多次封锁的情况下。”
律师声称，他的委托人没有犯罪记录，并且曾经保释后没有再犯，这表明他有“良好”的康复前景。
王伟保释后认罪并向慈善机构捐款，表达悔意。
“向慈善机构捐款是他的想法。虽然数额不大，但对他来说意义重大。这充分说明了他作为一个人， ”
检方表示王伟极有可能被驱逐出境，要求法官判处他至少3年监禁。
王伟将于11月1日被判刑。
（Rayyan）
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