涉及 Prospero Markets 及其客户的复杂法律和金融事件，涉及多层次的审查、突击搜查和资产清算，已成为澳大利亚近年来最具争议的金融发展之一。其中一例。
经过一段时间的等待，普华证券的客户似乎已经扭亏为盈，有望拿回大部分甚至全部资金。
去年，该公司管理层涉嫌参与澳大利亚历史上最大的洗钱活动之一，导致该公司被迫清算并最终失去金融服务牌照。
这起事件的起因可以追溯到2023年11月，当时澳大利亚联邦警察（法新社）突击搜查了长江货币交易所的多家门店。
这次突袭行动涉及240多名联邦警察，在澳大利亚各地执行了20多份搜查令，并逮捕了多名涉案人员。
警方表示，这次行动代号为“阿瓦鲁斯-夜狼行动”，成功扣押了价值超过 5000 万澳元的财产和车辆。
据调查，该犯罪团伙近三年共洗钱非法所得约2.29亿澳元。这些资金通过复杂的网络流入多个国家的金融体系，涉及范围广、金额大，使其成为澳大利亚历史上最大的洗钱案件之一。
长江交易所作为本次洗钱案件的核心之一，目前正受到警方的严密侦查。
普华证券的业务活动也被涉及，引起市场和公众的广泛关注。
虽然警方第一时间没有明确指出普华证券与长江货币交易所之间的直接联系，但根据《澳大利亚人报》发布的消息，普华证券的账户在警方突击搜查的当天就被冻结，表明可能存在某种联系。
这一系列事件发生后，普华证券迅速进入清算程序。
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）介入，本周正式吊销了该公司的澳大利亚金融服务牌照。
ASIC 的干预意味着该公司无法再继续经营其金融服务业务。普华证券官网显示，该公司总部位于维多利亚州Box Hill，主要为华人社区提供服务。其业务范围包括外汇、商品和指数交易，特别是高风险杠杆差价合约（CFD）。
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尽管此金融工具提供潜在的高回报，但也伴随着巨大的风险，尤其是在市场波动的情况下。
普华证券的大部分董事都是华人，公司的主要客户群也来自中国的澳大利亚华人。社区
这些资金将在未来几个月用于偿还客户债务。
p>此外，还有40万澳元的公司资产存放在新加坡，清算人正在寻求追回这些资产通过新加坡司法系统的法律程序。
虽然普华证券的清算程序尚未完成。全面结束，清算人预计大部分客户索赔将得到满足
根据清算报告，客户提交的债务证明总额约为2500万澳元，高于最初预期。
不过，清算人认为，经过仔细计算，客户实际索赔的金额应该约为1940万澳元。
扣除清算过程中发生的费用后，清算人认为现有的信托财产是。它可以支付大部分客户的索赔。对于其部分未偿付的客户债权，相关客户还可以参与公司无担保债权人的股息分配。
除客户索赔外，普华证券还有约200起其他索赔。负债从15万美元到310万美元不等，包括支付给ASIC的费用15万美元到275,000美元，前雇员的高级索赔110万美元到130万美元，以及与合同和租赁终止相关的无担保索赔约75万美元到160万美元。一万澳元。
清算人指出，虽然该公司在2020至2024财年损失了约2500万澳元，但该公司在清算中仍具有一定的偿付能力，这可以让客户收回资金。
值得注意的是，普华证券不仅仅是一个独立的实体。
清算人提到，普华证券似乎是一个更大集团的一部分，该集团在新加坡和新西兰也设有分支机构。
尽管有客户与其中一家新加坡公司有关。索赔总额为 490 万澳元，但清算人认为这些海外索赔不会影响澳大利亚实体的清算程序，因为客户账簿是分开的。
清算人强调，普华证券的财务问题和国际业务复杂性需要进一步调查。此次调查，特别是该集团的跨境金融运作和资产流动情况，可能会揭露更多细节。
随着清算进程的推进，普华证券客户预计最早将于今年11月获得部分赔偿。 /p>
这对于长期被资金冻结困扰的投资者来说，无疑是一大解脱。华人社区的消息人士去年向《澳大利亚人报》透露，长江交易所和普华证券似乎是其旗下。由同一伙人经营，华人社区早就听说过这件事。这一消息也给案件增添了更多的神秘色彩。
总的来说，普华证券案是一起涉及华人社会金融监管、国际犯罪、投资风险的复杂案件。它不仅反映了金融市场可能存在的潜在风险，也提醒投资者在参与高杠杆投资工具时应保持警惕。
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