房地产经纪人、会计师和律师等澳大利亚专业人士将面临更严厉的新规定，旨在打击他们与摩托车团伙、毒贩和黑手党的非法合作。
澳大利亚司法部长马克·德雷福斯计划于周三提交相关立法，使澳大利亚的反洗钱法规与近200个严厉打击洗钱的国家的法规保持一致。
根据澳大利亚犯罪学研究所（AIC）最新发布的报告，房地产和赌博行业已成为最容易受到非法资金侵害的领域。德雷福斯表示：“减少有组织犯罪集团的洗钱数额将大大限制他们将非法资金再投资于未来犯罪活动的能力。”
“澳大利亚政府致力于通过此次改革加强反洗钱体系，以保护澳大利亚人民和经济免受严重跨国有组织犯罪的侵害。”
数据显示，毒贩、摩托车团伙、有组织犯罪集团和黑手党每年通过澳大利亚洗钱高达600亿澳元。
这些资金不仅可以用于进一步走私毒品，还可以用来开办合法生意，资金来源难以追查。
AIC 周一发布的 57 页报告显示，律师、会计师和房地产经纪人在洗钱活动中发挥了重要作用。
报告指出：“该研究的一个重要发现是，专业人员在协助有组织犯罪集团洗钱方面发挥着关键作用。总体而言，这些有专业参与的犯罪集团通常涉案金额较大。可疑交易高发。”
报告还显示，通过房地产和赌博进行的洗钱交易涉及金额特别巨大。
通过赌博隐藏非法资金的问题也引发了人们对澳大利亚资金被放置在海外博彩平台上的担忧，而这些平台往往不受监管机构的关注。
此外，澳大利亚联邦警察8月份在昆士兰州扣押了价值超过1500万澳元的豪华海滨住宅和公寓。
这些房产与一对俄罗斯夫妇 Dmitry Rimskiy 和 Alexandra Bugrova 有关。两人因涉嫌处理犯罪所得资金而面临指控，但他们否认了这些指控。
据称，他们在2015年移居澳大利亚后，利用洗钱快速偿还了包括Broadbeach Waters在内的多处昆士兰房产的抵押贷款。
他们将于10月21日返回南港地方法院接受提审。
此外，在另一起案件中，三名中国公民因参与价值高达6200万澳元的洗钱计划而被判刑。该计划通过 ATM 存款和国际学生的银行账户转移大量现金。
维多利亚法法官迈克尔·卡希尔判处刘伯良五年半监禁和周涛三年半监禁。王伟已认罪，但尚未宣判。
2021年刘伯良被捕时，警方从他的住所查获了91.3万澳元现金和多台点钞机。
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