最近，
这对中国夫妇遇到了大麻烦！
因为这样做，数百万财产将被没收！
招募了很多澳洲华人...
#01：
无法说出钱的来源，麻烦大了
华人夫妇财产被盗被没收
华人夫妇财产被盗被没收
最近，中国夫妇黄建新和晓真李珍妮可谓是遇到了大麻烦！
不列颠哥伦比亚省政府正在寻求法庭命令，很快将扣押他们的三处房屋和近 150 万加元的现金，除非涉案业主能够证明他们通过合法途径获得了房屋和财产。没收。
图片来源：vancouversun.com
据悉，这是BC省第四次利用所谓的“不明财富令”起诉民事没收案件。
所谓的财富令是BC省新民主党政府于2023年推出的一揽子新法律的一部分，旨在打击洗钱和其他金融犯罪。
据Daily Hive报道，不明财富令申请中提到的两处房产位于温哥华，一处位于阿伯茨福德，总评估价值超过560万澳元。
根据该省于 2023 年首次向法院提交的没收请求，这对夫妇的财产是犯罪所得。
去年9月10日，黄在黄住所维多利亚博士4372号附近因谋杀和谋杀未遂被捕。
事发时，黄枪杀了35岁的祖霍鲁丁·曼苏里(Zuhoruddin Mansoori)和另一名未透露姓名的人。前者后来因伤势过重在医院死亡。
在随后的刑事调查中，警方在犯罪现场的地下室发现了近 146 万美元现金，以及一根警棍、四个用过的弹壳和一个被篡改的电气系统。
警方还在黄被捕当天前往他在阿博斯福德的住所，发现“一个种植园内种植的大麻植物数量超过了允许数量”。
图片来源：dailyhive.com
诉讼列出了涉嫌非法活动为以贩运为目的持有大麻、生产非法大麻、使用枪支实施犯罪等犯罪、谋杀、谋杀未遂、持有犯罪所得、洗钱和未申报应税收入。
#02：
因为“不明财富令” " ”
未经定罪就没收财产？
据Daily Hive报道，虽然黄被捕，但对BC省刑事登记处的搜查显示，检察官尚未对黄及其妻子提出与枪击事件有关的刑事指控。法庭文件也尚未在刑事法庭得到证实。
这意味着BC省民事没收局没有等到对黄的正式刑事指控或定罪，就开始对其房屋和财产进行民事清点程序。
刑事定罪的证明门槛比民事索赔高得多，因此没收局首先采取行动。
“被告利用不动产和金钱从事非法活动，以各种方式（可能）导致财产或利益，或（可能）导致严重的人身伤害，”
没收主任在法庭文件中声称。
这就是BC政府的目的。无论该人是否被刑事法庭定罪，只要被认为从事非法经营并从中获利，其金融资产都会被没收！
一些人对不明原因的财富令持批评态度，其中包括不列颠哥伦比亚公民自由协会，该协会认为此类措施损害了宪法权利，未经充分测试，而且实施成本高昂。 。
至于夫妻俩的财产如何处理，还是要看法官的最终裁决。
#03：
澳大利亚也存在类似情况< /strong>
澳洲华人多处房产被检查
事实上，这种情况也发生过澳大利亚，即没有确认犯罪行为，也没有正式起诉，但由于未能正确纳税、收入与消费存在差异等，ATO给予“重点关注”。
各种信息更加透明。
税务局之所以对这种情况如此敏感，是因为很多人都在利用这种投资海外房产的方式进行“洗钱”活动。
就在去年，澳洲房产空前火爆，数百人认同。谈到竞技场景，有媒体提到这背后可能隐藏着违法犯罪行为。
当时的一项调查表明，周末参加拍卖的买家可能会与利用房地产市场洗钱的金融犯罪分子竞争。
图片来源：News.au
报道称，澳大利亚参议院被告知，澳大利亚是有组织犯罪的天堂。其过时的法律导致房地产行业洗钱活动猖獗，并导致房价上涨。
法新社副局长兰·麦卡特尼 (Lan McCartney) 表示，警方在上一财年控制的总计 1.87 亿美元的犯罪资产中查获了价值 1.16 亿美元的财产。
图片来源：时代报
就在去年，两名在澳大利亚的中国公民遭到法新社突击搜查，调查人员查获的多处房产包括：
Mont Albert的豪宅；
Box Hill North的三套新住房；
Box Hill North的联排别墅和Blackburn的商业地产；
超过1200公顷塔斯马尼亚东北海岸的农田。
总价值高达1730万澳元。
图片来源：The Age
澳大利亚联邦警察法新社调查人员认为，自2012年底以来，两名中国公民有2300万澳元的资金被中国通过诈骗手段获得已转移至澳大利亚！
犯罪所得随后被用于在墨尔本和塔斯马尼亚购买或开发一些房产。
短短几周时间，在澳华人从澳新银行账户收到224万澳元，折合人民币约1120万元。这立刻引起了警方的注意，账户直接被冻结。
虽然他没有被捕，但漫长而复杂的调查肯定是不可避免的。
图片来源：SBS
此前，根据澳大利亚税务局（ATO）通过全球平台CRS（通用报告标准）收集的数据发现，澳大利亚人拥有超过1.6 65个国家（含避税天堂）的百万离岸账户，涉及金额高达1000亿澳元。
这些账户都是含有未申报收入的离岸账户，其中不少是澳大利亚的中国移民。
图片来源：《国际投资》
CRS成立于2014年，有97个国家参与，2017年正式实施，实现各国之间的信息交换。
参与国家包括英国、印度、意大利，以及加勒比地区的避税天堂、开曼群岛（CaymanIslands）和英属维尔京群岛（BritishVirginIslands）等，以及当然也包括澳洲华人所熟悉的。中国大陆、香港、澳门、新加坡等地。
据悉，这些国家交换了包括账户持有人姓名、账户余额、利息股息或资产转移收入等信息。
信息的“透明”也将更多的违法行为暴露在阳光下，犯罪分子不再无处可逃！
最后
任何非法行为，
无论是在澳大利亚、中国还是其他国家，
你逃不过警察的眼睛。
不要抱着侥幸心理去挑战法律的红线。
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