为什么人们总是做这种事?
又有三名中国人因洗钱在澳大利亚被捕。
周五在悉尼唐宁中心地方法院举行的量刑听证会上,26岁的韩晓(音译)和21岁的黄伟哲(音译)各承认了一项罪名。使用犯罪所得的指控。
韩萧被判处有期徒刑三年零两个月,一年零十个月不得假释。
黄伟哲延期至10月宣判。
另一名中国男子唐子墨 (Zimo Tang),28 岁,与该团伙在中国的“大佬”有联系,通过参与洗钱活动赚取了 132,000 澳元的澳元。
今年7月,他被判处三年零九个月监禁,两年零两个月不得假释。
法官称,韩萧虽然只是唐子墨的下属,并不知道该犯罪团伙实施的全部诈骗行为,但他是该团伙洗钱活动“必要且重要的组成部分”在澳大利亚的活动。
法院获悉,韩晓、黄伟哲因涉嫌帮助犯罪团伙洗钱,于2022年底被捕。
此前,澳大利亚联邦警察和美国特勤局联合调查了一起网络诈骗案。
总部位于美国的犯罪团伙利用“杀猪盘”骗局,诈骗多名受害人共计1.6亿澳元。
2022年,韩萧因疫情被迫与国内家人分离,他在澳大利亚的珍珠奶茶生意也受到了财务影响。
为了赚钱,他被引诱加入这个犯罪团伙,并负责帮助他们洗钱。
他参与了两名影子公司董事的招聘,其中一名是黄伟哲,并通过一些持有人为萨摩亚公民的银行账户亲自转账约61.4万澳元。
此外,犯罪团伙还通过这两家影子公司的银行账户转移了2840万澳元。
不过,韩萧本人并没有参与,也不知道这些转账的事情。
韩萧收到6300澳元,其中2000澳元用来给他购买单程票,试图逃往香港。
韩萧的辩护律师表示,韩萧的当事人并不了解该团伙的全部活动,只是按照唐子墨的指示行事。
律师表示:“从某种意义上来说,韩萧只是一个替罪羊。”
法官表示,韩萧表现出了真诚的悔意,已经做出了很好的改变。故对他从轻处罚。
至于黄伟哲。
法院获悉,韩晓通过微信招聘广告招募了黄伟哲,并告诉黄伟哲自己在一家合法的货币兑换公司工作,该公司需要有人开立银行账户,因为自己的账户遭受了“恶意”攻击。”
当时还是大学生的黄伟哲询问韩萧这是否与洗钱有关,韩萧向他保证一切都是合法的。
后来,黄伟哲成为其中一家影子公司的董事。
犯罪团伙通过该公司账户转移了约1600万澳元。
黄伟哲获得1500澳元奖励。
他的辩护律师称他“又傻又天真”,被人操纵,对任何潜在的犯罪行为一无所知,只是“炮灰”,希望法官考虑定罪无需入狱。 。
黄伟哲目前被保释。
他的母亲也是一名中国警察,她飞往悉尼参加听证会。
他的量刑听证会已推迟至 10 月 2 日。
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