两名经营6300万精心设计洗钱活动的中国公民被判入狱。
37岁柳博梁(音译)和41岁周韬(音译)承认在2020年7月至2021年10月处理了数百万疑似赃款。
柳博梁经营一家汇款生意，顾客给他现金，仍然把前存进很多不同名字的银行账号。
每次存款金额都是1万，来避免法律规定的上报要求。
柳博梁接收现金，存进银行然后转到客户的海外账号来赚取提成。
周是为柳做跑腿的，同案被告汪维(音译)也经验汇款生意，汪从两人那里赚取提成。
周从柳汪二人那里收现金或者代表他们取现金，然后到数百个不同的ATM机那里存钱。
2021年警方在柳家里将其逮捕，并且缴获了保时捷，Gucci袋子，3只名表，泰森纪念品和将近100万现金。
警方在周那里找到18万现金，几张银行卡，一张皇冠赌场会员卡，几台电脑和几部电话。
柳总共处理了$33,652,549 现金，周处理了$30,145,223。
中级法院法官Michael Cahill 今天形容这起案件是精心设计的，他判两人洗了令人垂涎的现金罪名成立。
柳被判入狱5年半，但三年半之后就可以申请假释。他已经在监狱里待了将近3年了。
周被判入狱3年半，2年3个月后就可以申请假释。
Cahill法官说，指控里没有指两人知道现金从哪来的，但两人至少对现金感到怀疑。
他说，这些钱应该是赃款，因为金额巨大并且是以这种方式存进去的。
法官考虑到两人在一开始就认罪，之前没有案底，并且因为犯罪所以会被递解回中国。
周也对诈骗罪名认罪，这是他因为洗钱罪名被保释的时候犯下的。
周因为这些罪名被判入狱1年9个月，其中6个月跟洗钱的刑期同期执行。
汪10月份到中级法院进行抗辩听证会。
http://www.9news.com.au/nationa ... 3-9331-8e073e5d4737
http://www.abc.net.au/news/2024 ... ng-scheme/104195074
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地下钱庄。富豪们的钱就这么一点点出来
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认罪坐牢，不认罪就做肥。
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赚钱一时爽，白忙活一场。
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还是太容易露馅。存钱过程都是清清楚楚，不查而已，一查就完蛋。
钱还得吐回去。
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洗钱还是要舍得花钱找专业人士。
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要有很多跨国公司，什么岛上的皮包公司，来回倒。
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送回去共产党大概还要判一次，以儆效尤。
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有是哪个汇款公司？
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一百万现金呀，给我多好，还可以抵罪。
那位以后再干这事把多的钱给我吧，将来事发还能少点罪
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他们不专业吗？他们可能也开换汇公司的。专业不专业，要查的话都迟早会露馅
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帮贪官污吏把钱转移到国外，罪不容赦
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总有“同胞”败坏群体名誉。判得太轻
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PR就敢洗钱了啊
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是不是之前的长江？
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应该顺藤摸瓜查查他们的客户吧
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这些客户肯定在掌握之中
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你们都搞错了，贪官污吏并不需要这么low的洗钱方法。
而且金额太少了。
贪官都是几个亿起步，直接海外公司投资就行了。
他这种实际上都是小客户蚂蚁搬家，以及东南亚电炸的钱。
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老领导不用这么麻烦。 先香港拿身份，再拿海外身份。海外各种公司，倒来倒去都是合法交易。
你看孟公主。
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