澳大利亚联邦警察从该国最大的洗钱团伙之一查获了价值 1.1 亿澳元的豪华房产、汽车、游艇和现金，四年来从嫌疑人手中扣押了价值超过 11 亿澳元的资产。
法新社首席督察里斯·克肖 (Reece Kershaw) 将于周二在悉尼举行的新闻发布会上更新阿瓦鲁斯-夜狼行动的结果。一项洗钱调查导致 10 月份对一个涉嫌有组织犯罪集团的七名成员提出起诉。
这些犯罪嫌疑人，包括一名前澳新银行员工，被指控洗钱近 2.29 亿美元，其中包括货币兑换公司三年来转移的 100 亿美元的一部分，“在全国各地光鲜亮丽的店面进行经营”。
联邦警察领导的犯罪资产没收特别工作组从涉嫌洗钱的长江集团（Yangtze）中查获了超过 5000 万美元的资产，该集团经营长江货币交易所。
这些资产包括位于维多利亚州、昆士兰州和西澳大利亚州的 14 处住宅房产、6 辆汽车以及 51 个银行账户和股票。
最新的更新将揭示警方的进一步行动，这意味着目前扣押的资产价值超过 1.6 亿澳元，包括维多利亚州和昆士兰州的更多房产、更多银行账户和奢侈品。
警方称，嫌疑人在墨尔本的一座豪宅里过着奢华的生活，驾驶私人飞机，购买豪华手表、葡萄酒和清酒。
据信，这些资产包括价值40万美元的梅赛德斯-迈巴赫GLS、价值9.4万美元的劳力士钻石手表、爱马仕和路易威登设计的手袋以及价值超过10万美元的Penfold's Grange葡萄酒。
今年 2 月，联邦警察指控了另一项价值 100 亿澳元的洗钱行动“阿瓦鲁斯-迈达斯行动”的 9 名成员，并没收了价值超过 1.5 亿澳元的悉尼房产、现金和奢侈品。
悉尼第二机场附近一处占地 359 公顷的土地于 2 月份因涉嫌洗钱活动被联邦警察扣押，现已投放市场并于近期出售。
6 月，专案组还在“富士行动”期间查获了价值超过 4700 万美元的资产，这是法新社和维多利亚警方联合调查的一个中东有组织犯罪团伙涉嫌在 Barwon 监狱从事毒品活动的行动。
维多利亚警方已对 30 人提出指控，并没收了包括房屋、汽车、艺术品和豪华游艇在内的资产。
联邦警察特别工作组负责人斯特凡·杰尔加表示，关键策略是剥夺犯罪分子的非法财富，并防止他们利用所得资金资助进一步的犯罪活动。
总警司 Kershaw 在 2019 年底上任时将资产没收作为首要任务，并设定了五年 6 亿美元的目标。该工作组的规模几乎增加了一倍，并且已完成今年总体目标的近一半。
“我们由警察、金融调查员、法务会计师、诉讼律师、加密货币专家和合作机构专家组成的全澳大利亚高技能团队将继续不懈地努力追查那些试图经营者的资产和财富。 Jerga 在一份声明中说道。
该工作组汇集了澳大利亚联邦警察、澳大利亚刑事情报委员会、澳大利亚税务局、AUSTRAC（澳大利亚反洗钱机构）和澳大利亚边防部队。
该委员会情报行动代理主任凯蒂·威利斯博士表示，有组织犯罪每年给澳大利亚造成的损失高达 600 亿美元。
虽然特别工作组向法庭提起刑事诉讼，但被扣押的资产由澳大利亚金融安全局代表联邦管理。
法律程序成功结束后，当局将清算资产并将收益存入联邦没收资产账户。
http://www.afr.com/policy/forei ... ney-20231211-p5eqmq
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大鱼吃小鱼
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那么长江交易所其实只是这个洗钱组织的一部分，而不是主谋？
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一则新闻讲了三起案件。
长江货币交易所当然不是犯罪食物链的顶端。高层应该是各大毒枭和诈骗集团的大脑。
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这个百亿池是大家一点一滴浇灌出来的。
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