一个复杂的洗钱集团的头目已获准保释,与他的妻子和新生儿住在一起。
37 岁的朱辰于周四在墨尔本地方法院出庭,一周前他在全国范围内的突击搜查中被捕。
澳大利亚联邦警察指控陈是长江交易所的创始人,该公司被指控为犯罪客户洗钱。
警方称,近三年来,长江交易所混杂了合法和非法客户的资金,金额达101亿元。
据称,近 2.29 亿美元的黑钱被转移进出澳大利亚,犯罪集团收取 10% 的费用。
侦探高级警官托马斯·马丁告诉法庭,陈是主要受益者之一,获得了 30% 的利润。
他说,陈先生上一财年申报收入为4.9万元,但他控制的账户中却收到了超过600万元。
马丁警探告诉法庭,联邦警方称他们监听了陈先生的多个电话,其中讨论了“长江货币互换的真正利润”。
他表示,该公司向金融机构申报盈利50万元,但据称上财年实际盈利4000万元,今年将超过5000万元。
马丁侦探说,陈先生在电话中说:“我们从他那里收到了大约10万,那都是杀猪盘里的。”
“法新社称杀猪盘是一场爱情骗局。”
检察官约翰·桑德斯反对保释,称警方担心陈先生拥有大量金钱和海外关系。
他还表示,陈先生可能会干扰证人或试图销毁证据并妨碍司法公正。
陈先生的代表 Dermon Dann SC 告诉法庭,他的当事人不准备认罪并否认了这些指控。
地方法官马尔科姆·托马斯(Malcolm Thomas)批准了陈先生保释,称虽然风险很高,但可以通过“严格”的保释条件来降低风险。
他将佩戴脚踝监视器,通话和上网受到限制,他的父母将把他们在Templestowe价值100万美元的房子作为保证金。
托马斯先生说:“你的客户是一个非常聪明的人,检方称他与犯罪团伙有密切联系。”
陈先生表示,他“绝对”理解,如果违反保释条件,他可能在审判前面临三年监禁。
他说:“我明白,法官先生。”
另外三名被告:陈先生的妻子洁露(38岁)、朱静(35岁)、王进(33岁)获保释,检察官约翰·桑德斯承认他们拥有“表面上的权利”< br/>
警方只称王女士是该犯罪集团的“主要知情帮助者”。曾任长江交易所总经理。
卢女士和朱女士被指控为该犯罪集团开设和运营账户,并从与其他被告的密切关系中获益。
上周三共有七人被起诉,其他被告预计将在未来几周内申请保释。
联邦警方表示,这是澳大利亚历史上最复杂的洗钱案件。
http://www.news.com.au/national...b1749ccc5f241c9f553
http://www.abc.net.au/news/2023 ...hangjian/103057676
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客厅开放吗?完全开放?
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所以我的妻子也是被告之一。有一个新婴儿。这小子本来可以当富二代
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为什么这句话要译为“我明白,法官先生”?
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好生动
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所以两个人都参加了。
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这就是院子
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这个保湿条件能跑就一定会跑
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杀猪盘翻译过来就是杀猪
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AFT 称杀猪事件与爱情骗局有关。犯罪分子与受害者交朋友并窃取投资于在线交易平台的资金,包括加密货币
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所以,澳大利亚是犯罪分子的天堂,这起复杂的全球洗钱案也可以保释。
还有那么多无辜的人,钱被套牢了,还没有办法摆脱困境。他们每天都在抱怨政府不应该回应,土地和土地不能正常运转。警方、政府和ASIC一一推动,但依然没有解决他们的问题,居然被保释了。让这些人渣回家过上幸福的生活。
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好像也有人涉嫌逃税
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户外烧烤。
设计太丑了!
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取保候审后,大家只是聚在一起招供,藏匿资金,还保释了100万房产。你到底看不起谁呢?
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翻译成Honeytrap Scam应该是最合适的
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群里收取10%的费用。有良心的企业
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中国人还是黑人。前段时间有律师洗钱只收2%
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我也想学哪里学洗钱>?
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都是年轻人,好勇敢
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他们都戴着电子脚镣,所以监控不始终不知道双方的距离在哪里? ?有时候距离只有1cm,突然变成10cm、1cm、10cm,,,,,这不是很糟糕吗?
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