澳大利亚新闻集团 7 月 10 日报道称，博彩运营商皇冠赌场可能因未能防止其墨尔本和珀斯赌场的洗钱和恐怖主义融资而被迫支付近 5 亿澳元的罚款。
金融犯罪监管机构 AUSTRAC 和 Crown 联合要求联邦法院，要求赌场运营商因违反 546 项反洗钱法而支付 4.5 亿美元罚款。
如果支付，该费用也将违反反恐法。这将是全球赌场支付的最大一笔罚款，涉及皇冠在墨尔本和珀斯赌场的业务。
（图片来源：澳大利亚新闻集团）
悉尼联邦法院举行为期两天的听证会在审判的第一天，迈克尔·李法官提到了水门事件，试图澄清皇冠的“谁知道什么以及他们什么时候知道的”。
法院获悉，尽管公司内部和警方一再表示担忧，但赌场的前领导层未能实施和监督有效的计划。
在周一的审判中，特别令人担忧的是皇冠的“预订计划”，该计划允许赌场运营商在私人游戏室向未经审查的高净值玩家提供赌博服务。
法庭获悉，根据该计划，2016年3月至2020年3月期间，包括澳门太阳城在内的包租公司在皇冠赌场经营带有自己收银台的房间。
从2017年底至2018年初，太阳城国际客房收到多达58起可疑事项投诉，同年晚些时候警方还对太阳城国际的现金柜台进行了三项调查。
皇冠赌场面临破纪录的 4.5 亿澳元罚款（来源：澳大利亚新闻集团）
警方调查称，两人分别存入了约 70 万澳元和 150 万澳元现金，一名员工将数十万美元交给赌场停车场的第三人。
AUSTRAC 的律师 Michael Hodge 告诉法庭：“现金是由身份不明的人带入房间，并由包机运营商与其他身份不明的人交换的。
”现金是随身携带的纸袋、鞋盒和公文包中。
霍奇告诉法庭，由于监控不当阻碍了准确的记录和记录保存，因此无法确定皇冠违规的全部范围。
迈克尔·李法官对霍奇提出的质疑提出质疑，辩称虽然Crown从受影响的计划中获利，但其并非故意违反其义务，而是因为疏忽。
Michael Lee问道：“如果没有故意违反法律的意图，那么原因是什么？ ？人们只是不理解吗？我应该理解原因是什么？
霍奇回应说，没有人同意英国政府“严重失败”遵守法律，只是他们没有这样做这是故意的，而且领导层现在已经发生了很大的变化。
但是，迈克尔·李表示，他不愿意将皇家领导层和董事会的巨大变化以及特许计划的终止视为悔罪的证据。
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Barangaroo 的皇冠赌场仅获得临时牌照（来源：澳大利亚新闻集团）
“悔改不仅仅意味着被抓住说声对不起。这意味着在未来的行动中以正直的态度对待犯错的人。
“并不是说人们犯了错误，然后就被消灭了，然后又出现了新的人。”
作为和解协议的一部分，皇冠承认它违反了法律，并且未能评估它所面临的后果。风险，并采取了适合其业务规模的交易监控计划。法庭获悉，除了计划不充分之外，皇冠还自动将包括高净值消费者在内的玩家评为洗钱或犯罪活动的低风险。
至少有 60 名高风险客户受到 AUSTRAC 的关注，其中 43 名是包机运营商，其中许多人被列为“政治影响力人士”，总营业额达 690 亿澳元。
至少有 40 名客户被墨尔本皇冠酒店或珀斯皇冠酒店认定为可疑人员，另有 38 名客户涉及约 4.5 亿澳元的大额转账。
皇冠对资金转入或转出的司法管辖区采取了类似的方法，所有司法管辖区都自动被评为洗钱风险较低的司法管辖区。
此前，皇冠未能押注墨尔本�因鼓励负责任的博彩行为而被罚款 1.2 亿澳元。
AUSTRAC 重点关注至少 60 个高风险客户客户，包括珀斯皇冠酒店（来源：澳大利亚新闻集团） 使用信用卡或借记卡获取资金。
这些罚款是在政府机构重新关注赌场和博彩业务的背景下发出的，三个州的调查裁定皇冠不适合持有赌场执照。
据 AFR 报道，在董事会和管理层改组后，皇冠仅获得了将于 12 月到期的有条件许可证，可运营其价值 22 亿美元的 Barangaroo 赌场。 。
AUSTRAC 首席执行官妮可·罗斯 (Nicole Rose) 在一份声明中表示，赌场业面临着被有组织犯罪分子利用的风险，这些犯罪分子试图通过赌场销售毒品或贩卖人口来洗钱。
“皇冠违反了《反洗钱和反恐怖主义融资法》，这意味着一系列明显高风险的做法、行为和客户关系多年来一直不受控制，”她说。
听证会将于下周一恢复，预计将讨论皇冠集团的付款计划，AUSTRAC 建议皇冠集团一次性支付 1.25 亿美元，不计利息。
迈克尔·李严厉批评了该计划，称其为“将联邦政府变成皇冠的银行家”。风险。
（琼）
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