澳洲加密币寒冬将至,一年诈骗损失超10亿

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我们经常听到有人被骗,特别是最近两年火爆的加密币引发的骗局越来越多,但是让人难以想象的是,这样的诈骗竟然已经高达10亿美元。

根据美国联邦贸易委员会周五(6月3日)发布的一份报告,在自2021年年初以来的一年多时间里,已有超过4.6万人报告自己遭遇了加密货币骗局,损失总额超过10亿美元。

此类诈骗在2021年带来的损失,是其在2018年的近60倍。

美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission,简称FTC)指出,受害者报告说,他们向骗子支付的加密货币主要是比特币(Bitcoin),占70%,还有泰达币(Tether)占10%,和以太币(Ethereum)占9%。

诸如比特币这样的加密货币的一个关键特徵是,其支付转帐是终极的,不可被逆转。这并不总是一件好事。

退款——一种旨在保护消费者的工具——允许消费者在声称他们没有收到货物,或被欺诈性地收取了服务费用的情况下,撤销交易并获得退款。

自2021年以来,在报告了因骗局而损失加密货币的人中,近一半的人表示,骗局始於社交媒体平台上的某种信息。这些投诉中提到的主要平台是:Instagram(32%)、Facebook(26%)、WhatsApp(9%)和Telegram(7%)。

到目前为止,利用虚假的投资机会诈骗是最常见的类型。2021年,向联邦贸易委员会报告的,5.75亿美元规模的加密货币欺诈损失,都与虚假投资机会有关。人们报告说,一些投资网站和应用程序声称,会让他们跟踪加密货币的增长,但这些应用程序是假的。当他们试图把钱取出来时,他们完全无法做到。

联邦贸易委员会在其报告中警告说:没有银行或其他中央机构会去标记哪些交易属于可疑的,或试图在欺诈发生之前阻止这些交易。这些令人担忧的情况并不是加密货币交易所特有的,但它们都会被骗子利用。

杀猪盘则是加密货币欺诈导致损失的第二大来源。其次是假冒企业和政府的骗局。联邦贸易委员会说,假冒诈骗往往会从声称自己来自亚马逊,或微软等科技公司的虚假消息开始。

从年龄角度来看,年轻的消费者更有可能被加密货币诈骗所迷惑。联邦贸易委员会报告说,20至49岁的人报告被骗走加密货币的比例,是更年长群体的三倍多。

联邦贸易委员会说,为了避免受骗,人们应该明白,投资加密货币从来不会有保证的回报尽量避免参与需要购买加密货币的商业活动;并注意涉及加密货币支付的浪漫关系诱惑。

这份报告是在加密货币市场经历了动荡的几周之后发布的。号称能够与美元挂钩的稳定币(Stablecoin)的失败,拖垮了整个加密货币类别的资产,使该行业的市值被抹去了5万亿美元,并在这个过程中打击了投资者的信心。许多机构和散户投资者遭重创。

在大多数情况下,加密货币的投资者都不会有来自联邦存款保险公司(Federal Deposit Insurance Corporation,简称FDIC)的支持,也没有来自任何其他消费者保险的保护措施。

亿万富翁、比特币持有者卡梅隆(Cameron)和泰勒·温克艾沃斯(Tyler Winklevoss)最近宣布,将在加密货币交易所Gemini裁员,理由是该行业正处于被称为加密货币冬天的收缩阶段。他们表示:当前的宏观经济情况和地缘政治动荡,进一步加剧了这种情况的恶化。

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