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《悉尼晨锋报》报道称，亿万富商周焯华（Alvin Chau）在The Star赌场享有8000万澳元支票兑现服务。尽管The Star赌场被警告周焯华与黑社会有联系，但是仍与其保持业务往来。
在2018年的一份报告中，周焯华被描述为一个“威胁”，他对香港赛马会“构成有形的犯罪和声誉风险。”
报告中写道，“周焯华据称是14K黑社会组织澳门派系的成员，也是14K前领导人尹国驹（绰号崩牙驹）的跟随者。”
Alvin Chau（图片来源：SMH）
负责赌场反洗钱和反恐程序的Skye Arnott周一告诉调查组，她在2019年8月左右第一次看到这份报告，也认同周焯华“信誉不佳”的说法。
但是她认为，这并不足以证明需要终止与太阳城集团（Suncity）的往来。
《悉尼晨锋报》指出，太阳城自2016年以来一直享有私人博彩沙龙的独家经营权，并且已经多次被标记为涉嫌洗钱。
她说，“我认为这些信息（来源于娱乐杂志）并不相关，也没有帮助。”
“我发现有一些属于观点性的东西被放在离事实很近的地方，以使它们看起来应该被放在一起阅读。我觉得这很令人担忧。”
Skye Arnott（图片来源：SMH）
Arnott女士承认，自己可以控制停止与太阳城和周焯华打交道。而且有些东西她 “可能应该做进一步调查”。
作为中国打击赌博的一部分，周焯华于去年11月在澳门被捕。
《悉尼晨锋报》和《时代报》的报道引发了针对The Star赌场的调查。
该报告由Angus Buchanan撰写，他此前曾为赛马会工作。现在是The Star的尽职调查和情报经理。
报告中写道，澳洲联邦警察对太阳城感兴趣。在2013年至2015年期间，该集团“被认为通过各种洗钱方法每天洗钱达200万澳元。”
报告还将周焯华与针对纽约联邦储备银行的网络攻击联系在一起，该行在这次网络攻击中损失了1.01亿澳元。
主持调查的Adam Bell问Arnott女士，她如何回应这一指控，并暗示，“当你看到这个消息时，你非常担心？”
“由于联邦调查局没有提出指控，也没有提及......很难评估这种陈述的有效性，”Arnott女士说道。
Arnott女士早些时候看到了2018年4月拍摄的监控视频，包括一名太阳城员工将一个袋子拿到了95号沙龙内的封闭办公室。另一名代表打开袋子，拿出了许多用橡皮筋固定的现金。
随后，这些现金被送入一个现金柜台，然后被成捆地放在桌子下面。
向Arnott女士展示的另一段监控视频显示，一名身穿黑色西装的男子背着一个黑色背包从95号沙龙的阳台走到封闭的办公室。随后，现金被从包中取出并送入一个柜台。
调查人员了解到，95号沙龙的摄像头拍摄的视频每隔几天就会被覆盖。
Arnott女士承认，到2018年5月中旬，太阳城显然没有遵守其使用95号沙龙所要承担的义务。
协助调查的Naomi Sharp问道，这是否导致她认为她所施加的条款没有有效地管理太阳城的运营风险。
Arnott女士说，“有人担心这些控制措施没有被充分执行，这与没有有效管理风险略有不同。”
Sharp还问道，到2019年8月，管理周焯华和太阳城带来的风险的唯一适当方式是不是停止与他们打交道。
“那是当时管理风险的一种方式。我当时对合规官员的角色非常陌生。我觉得我想实施我们一直在努力实施的控制措施，试图降低风险，”Arnott女士回答道。
（Gleen）
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