【华人网4月4日编译报道】据DailyTelegraph消息,一位名为Yi Zhong的悉尼华人男子因涉嫌通过比特币洗钱而遭到指控。
报道称，Yi Zhong在隐藏自己的真实身份后，雇佣多名女性帮他作案。
法官表示，“Yi Zhong利用了4名女子为其完成了100万澳元的肮脏洗钱交易。”
报道称，Yi Zhong雇佣Monique Contemplacion、Michelle Duong，Cynthia Woo以及Melike Sati Pusun四人并指示这些人于2020年7月至8月间在Sydney Bitcoin Dealers存入100万澳元，这4名女子的年龄都在22岁至24岁之间。
Downing Centre地区法院获悉，Yi Zhong故意把有严重心理问题的年轻女性作为目标。这4名女子均因处理涉嫌犯罪所得的财产遭到指控，而后并未入狱。
报道称，这些女子在从Louis Vuitton行李袋中拿出10万至37.4万澳元不等的现金前曾在表格上签字，注明这些钱是“遗产”、“工资”或“储蓄”。
随后，她们将这些现金兑换成比特币，并在多个数字钱包之间流通，使得警方难以追踪资金去向，最后返还给Yi Zhong的黑社会客户。
判决时，法官Christofi获悉除Pusun外都没有犯罪记录，当时的Pusun因曾提供毒品供应以及处理犯罪所得而处于服役期。
法官Christofi还考虑到了她们虽在犯罪中起到一定作用，并且受到经济利益驱使的事实，但尚未有任何迹象表明她们赚了很多钱，其中一人在存入10万澳元后只得到了800澳元的报酬。
心理报告显示，这4名女子都有严重的精神疾病史，包括创伤后应激障碍，抑郁和焦虑，其中3人曾试图自杀。
法院获悉，起初，Yi Zhong和Woo成为好朋友，Woo是Macquarie University的一名商业营销专业的学生。
法官Christofi表示：“Woo认为Yi Zhong是诚实的人，很关心她，并认为他是一名成功的企业家，当Yi Zhong要求帮忙时，尽管有所怀疑，但为了维持这份友谊还是答应了，她以为这些交易毫无意义。”
Woo的律师向法院透露，Woo的动机是与Yi Zhong维持友谊，并非赚钱。
此外，在Contemplacion认识Yi Zhong后，她通过Wickr Me询问她的朋友Pusun是否想赚点钱。
法院记录显示，这些女子将获得的酬劳都花在了高档皮带、手提包和酒店上。
Christofi表示，“考虑到这些女子的再犯罪风险很低，并且她们也表示了悔过，所以在社区服刑符合公众利益。”
“Yi Zhong的目标是那些有严重心理健康问题的脆弱年轻女性，他这么做似乎是为了自己的利益，他将会受到更严重的惩罚。”
据报道，Duong和Woo承认处理涉嫌犯罪所得财物的罪名，被判18个月社区矫正令。
同时，Pusun也承认了同样的罪名，被判18个月强化惩戒令。
早些时候，Yizhong承认了5项指控包括故意处理犯罪所得，意图隐藏和供应违禁药物等指控，他将于Downing Centre地区法院接受审判。
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