涉澳洲公司史上最大诈骗案之一的顾萌泓（左）和黄周翔（右）都已逃离澳洲因有误导行为而被公司监督机构制裁的两名董事，竟被允许监督涉嫌庞氏骗局已潜逃的富远集团（iProsperity）创办人顾萌泓（Michael Gu）借口帮办理重大投资移民签证（SIV）而筹集的1.24亿元资金，并被指控帮助其从事澳洲公司史上最大的诈骗案之一。顾萌泓的富远集团涉嫌搞庞氏骗局坑害中国，香港和新加坡申请重大投资签证（SIV）富商，其招术包括用骗到新投资者的钱还旧投资者的钱，并设法卷走投资者在基金中的大量钱。蒂尔（Frank Tearle）和爱泼斯坦（Justin Epstein）是顾萌泓的富远集团使用的一项基金的受托人，该基金是政府重要投资者签证（SIV）计划的一部分，用于管理向申请重大投资签证者筹集的资金。尽管澳洲证监会（Australian Securities and Investments Commission）在2018年2月对蒂尔和爱泼斯坦两人的另一项生意表示担心，并并指责他们向监管机构提供“严重误导”信息，并有可能违反其董事职责，这两人还是担任了监管顾萌泓的重大投资者签证申请人基金的信托人职务，从而产生了可强制执行的承诺。蒂尔和爱泼斯坦都曾在倒闭的投资银行 Allco Finance工作，而该基金的第三位受托人，则是蒂尔的妻子蓝迪（Elizabeth Reddy）。这三位受托人监管的1.24亿元资金已失踪，是顾萌泓和商业伙伴黄周翔（Harry Huang）共欠下，估计高达3.5亿元中的一部分。这两人已先后逃离澳洲，其中顾萌泓据信已逃到美国。澳洲证监会常常因寻求相对宽松的可执行性承诺而不是起诉违规者而受到批评。但澳洲证监会表示，它未阻止这两人出任受托人，是监管机构达成协议的一部分，并且没有任何违规的建议。蒂尔和爱泼斯坦经营的One Investment Group投资集团，被任命为顾萌泓向重大签证申请者筹到的基金的受托人。他们和蓝迪因违反其作为受托人的职责并且没有为投资者的最大利益行事，目前正被起诉。今年2月在联邦法院的一宗官司中，墨尔本的中国女投资人陈健（音译，Chen Jing）指控这三位受托人未向她披露把她在基金中的钱借贷给与顾萌泓相关的公司。她还指控这些受托人未尽到应有的“谨慎和勤勉”责任，向顾萌泓提供高风险的贷款，而且这些贷款通常是没有抵押担保的。她兴讼向顾萌泓索回她投资富远的300万元，这笔钱是她为获得澳洲永居权而申请重大投资者签证的一部分投资。这笔钱应在去年12月归来给她，而当年向她兜售这项存入基金的投资时，顾萌泓曾声称该基金的风险很低，因为它主要投资上市公司和准备上市公司的债券。然而她投入该基金的钱，却流向顾萌泓掌控的公司，他滥用这些套到手中的钱大肆挥霍，享受奢华的生活，包括乘私人飞机往返澳洲与香港和澳门，喝3000元一瓶的红葡萄酒，买林保坚尼跑车，到赌场豪赌等。 澳洲中文论坛热点
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