新西兰揭秘！NZ破获最大边境毒品案 疑似华人团伙帮毒贩洗钱

在新西兰

上周在奥克兰地区法院，一位疑似华人的毒贩Lezhang Tang承认了洗钱和毒品罪指控，被判处监禁3年零5个月，而这也引出了新西兰史上最大的边境毒品走私案。 警方缴获的现金。（Photo / NZ Police） 2019年8月，新西兰海关宣布，一个来自泰国的集装箱内运有60台电动机，调查人员在电机内发现了469公斤冰毒。这是新西兰海关在边境查获的一起史上最大的毒品走私案，而新西兰警方也在Manta行动中捣毁了一个为加拿大有组织犯罪集团服务的团伙。 在这起毒品案中，加拿大人Hoang Thai因破纪录的毒品走私被判处20年零6个月监禁，而新西兰人Isaiah Te Hira则被判处16年零9个月监禁。 另一名加拿大人Harpreet Lidder被判处9年零3个月监禁，警方此前在他位于奥克兰的公寓内发现了15公斤冰毒、2公斤摇头丸和5.7万纽币。 查获如此数量的冰毒预示着在之后的五年里，执法部门与充斥着毒品的复杂犯罪集团之间的斗争。 虽然成功阻止469公斤冰毒流入社会是值得庆祝的事情，但Manta行动也让新西兰警方了解了加拿大贩毒集团在新西兰的运作方式。 疑似华人团伙帮毒贩集团洗钱 早在2018年7月，就有5批货物涉及该犯罪集团，其中大多数都与毒品有关。 藏在电机内的毒品。（Photo / Customs） 根据NZ Herald获得的法庭文件，调查锁定了另外两名加拿大人，但他他们后来离开了新西兰。 新西兰全国打击有组织犯罪集团（National Organised Crime Group）的侦探发消息称，2名逃离的加拿大人当时正在向一个名为“Tom”的人提供大笔现金。 犯罪分子通过看似合法的途径来掩盖他们的违法收益，他们经常聘请所谓的“第三方”洗钱者提供服务，这些洗钱者没有参与最初的犯罪活动，但基本上是作为承包商来“洗白”非法赃款或将资金转移到海外。 近年来，由于较低的起诉率，新西兰遭到全球反洗钱机构批评。因此，针对这些专业洗钱者的打击，成为警方的战略优先事项。 为了确定“Tom”的身份，新西兰警方启动了一项名为Worthington行动的新调查，发现此人专门从事洗钱业务，客户还涉及有其他毒贩。 通过调访“Tom”所用手机的通话数据，警方确认此人名为Tianling Zheng，经营着一家为不认识的客户提供现金交易的集团。 这些交易通过使用“信物”（token）进行，而信物通常是图片或钞票序列号。序列号通常由位于海外的第三方发送给交易双方，并作为将资金交给陌生人时的交易代码。 该集团通常会聘用不同的人和司机进行“掉钱”（money drop）现金交易，而交易地点通常在停车场等公共场所。 在Worthington行动中，警方确定了66次此类交易。虽然侦探只能确定其中一半交易的金额，但总额已超过1000万纽币。 然后，这家洗钱集团通过众多同伙的银行账户将“洗白”后的赃款存入客户的金融账户。 2021年6月调查结束后，21人被控洗钱和毒品犯罪，警方还扣押了1000万纽币的资产。 然而，该洗钱集团的头目Tianling Zheng却未被抓到，其在调查期间离开了新西兰，至今仍然在逃。而Zheng的两个主要助手已经承认了罪行，其中Lezhang Tang已于上周在奥克兰地方法院被判处3年零5个月的监禁，另一人暂未被披露姓名，将于10月宣判。 虽然这个洗钱集团因这起“469公斤冰毒案”而被捣毁，但通过观看现场“掉钱”监控画面，警方还发现了其他一些毒贩。 其中一个狡猾的毒贩是Aisake Feleti，当时他在一家超市的停车场移交一个大袋子，而警方后来在里面发现了120万纽币的现金。 警方分析人员设法调出了Feleti的手机数据，发现了大量的毒品走私证据，这帮助警方进行了一项完全独立的调查。 正如NZ Herald近期透露的那样，Selena行动揭露了不同的犯罪集团是如何利用奥克兰机场的行李搬运工将数百公斤冰毒走私到新西兰的。 -->