新西兰“未能履行责任义务”奥克兰SkyCity赌场将停业5天
在新西兰
据新西兰天空城娱乐集团有限公司(SkyCity Entertainment Group Ltd)7月17日上午发布的消息,奥克兰天空城赌场因“未能履行其责任义务”而关闭五天,关闭日期尚未确定。 图片来源:1News 该公司表示,关闭将只影响博彩区,其他营业场所不受影响。 “之前,内政部(DIA)向新西兰博彩委员会提出申请,暂停天空城赌场管理有限公司的新西兰赌场运营商牌照,理由是(该公司的)奥克兰赌场责任计划存在缺陷。”通知称,由于该公司随后与DIA达成了协议,“DIA现已向博彩委员会撤回该申请。” 该公司新西兰首席运营官Callum Mallett表示,“这些缺陷非常严重,公司理应为此承担责任。” “我们非常重视主办方责任,并非常认真地对待这些缺陷。”他说。 “我代表SkyCity董事会和管理团队接受(上述问题)并道歉。”她说。 SkyCity表示正采取措施阻断“洗钱” 本月初,SkyCity首席风险官表示,正在采取新措施,阻止犯罪分子利用这家赌场洗钱。 SkyCity在面临新西兰和澳大利亚的巨额罚款后,作出了这一承诺。 今年6月,SkyCity位于澳洲阿德莱德的子公司因违反澳大利亚《反洗钱和反恐怖主义融资法》被开出6700万澳元(约合7400万纽币)的罚单和300万澳元法律费用。 同时,SkyCity奥克兰公司也陷入了相同的困境——它已经与新西兰内政部达成协议,因违反新西兰的《反洗钱和反恐怖主义融资法》计划支付416万纽币罚款,但这仍需高等法院的批准。 新上任的SkyCity首席风险官Carolyn Kidd表示,这是昂贵的教训,“我们决心更好地阻止犯罪分子进入,不希望他们进入我们的赌场。” 据报道,SkyCity的澳洲子公司被指多年来一直违反澳洲的反洗钱法,“允许高风险客户通过赌场转移数百万澳元来源和所有权不明的资金”。 根据指控的内容,该公司未能对121名客户进行调查,其中一些还是执法部门调查的对象,SkyCity对此也了解。 法庭文件披露的细节程度令人震惊。 比如,一名顾客买入了总金额超过180万澳元的筹码,与其描述的职业(“机械工程师”)明显不相称。另一位自称是“铁路经理”的客户在2021年买入了总金额330万澳元的筹码,赌场从未要求这名玩家提供额外的“财富来源信息”,直到2022年才禁止其进入该赌场。 共有56名“高风险客户”在这家赌场购买了4.36亿澳元筹码,输掉了4570万澳元。一位金融犯罪专家称,从犯罪的角度来看,洗钱付出10%并不是一个糟糕的比例。 因此,无论在新西兰还是澳洲,SkyCity都已明确表示将作出改进。 Kidd表示,目前该赌场有100多名专家在风险、金融犯罪和庄家责任方面努力作出改进,面部识别技术的改进也在进行中,但最大的一项举措是到2025年中期在赌场引入强制性的carded-play系统。 “这意味着我们知道你是谁,知道你的财富来源,可以监控赌场内的活动。”之前在银行业工作的Kidd说。 -->