新西兰为NZ毒枭洗钱的华人女士：住400万豪宅 与毒贩通话被窃听
在新西兰
周四（11月16日）上午，奥克兰地区法院法官David Sharp作出裁定，认定58岁的华人女子Ye Hua（英文名Cathay）为新西兰大毒枭Xavier Valent洗钱且涉案金额至少1800万纽币，判处她7年零6个月监禁。这是新西兰法院有史以来因洗钱而被判处的最长刑期。 Xavier Valent是谁？他如何控制新西兰的贩毒网络？Ye Hua又是怎样和他他合作？新西兰媒体披露了这宗备受关注的毒品案和洗钱案的庭审细节。 Valent集团位于远北Whangaruru的一处冰毒加工点。Photos / Michael Craig 毒枭Xavier Valent：用测谎仪考察小弟 在新西兰，走私冰毒是一种常见的犯罪，一般被帮派控制。而在贩毒网络中，Xavier Valent可以称得上是“冰毒之王”。根据媒体报道，在鼎盛时期，Valent周游世界，通过邮路向新西兰走私大量冰毒，使这个岛国充斥着冰毒和其他各种毒品。而且不同于出身贫困家庭的贩毒者，他小时候在奥克兰文法学校上学，受过良好的教育，这在新西兰的“地下世界”中并不常见。 今年6月，这名34岁的大毒枭已被判处终身监禁，10年内不得假释，成为新西兰截至目前仅有的三个被判处终身监禁的大毒枭之一。 刑事检控官Fiona Culliney称，Valent贩毒集团将大量冰毒和其他毒品走私入新西兰，据信数量至少是几百公斤。 Culliney说，Valent不仅策划冰毒走私，而且在各个环节都是核心人物。 “生命被毁，家庭被毁，这一切都在Valent先生的手中。”她说，Valent以铁腕管理自己的贩毒网络，每天的交货次数达到20次。 Xavier Valent在法庭上。Photo / Michael Craig 遭到新西兰警方调查后，Valent于2016年逃往海外，但没有放弃老本行，继续发展贩毒业务，同时在欧洲、亚洲和美洲过着奢侈的生活。 他通过快递系统将毒品走私到新西兰，赚到了惊人的利润。Culliney说，有一次奥克兰一位汇款人将2600万纽币的毒品利润汇给了Valent，“对于这样一个毒枭来说，终身监禁是唯一的惩罚。” 即便在狱中，Valent依然向属下吹嘘自己的狱中生活。 “事实上，他似乎对自己的犯罪历史感到自豪。” Xavier Valent一边走游世界一边控制新西兰的贩毒网络。 在审判期间，有Valent的下属转为污点证人出庭作证，称Valent让他们生活在恐惧之下，每天运送十几次毒品。他们每天通过加密的消息应用程序Wickr收到一份订单清单，有时候会去南岛送货，并带回数十万纽币的现金。 Valent对下属也毫不手软，以铁腕管理自己的贩毒集团，有时因为货丢了，就让手下接受测谎仪测试。 Valent最终露出马脚，因为他的手下也是瘾君子，被警察抓获后很快就出卖了自己的老板，与警方合作换来较轻的起诉，有的甚至被免于起诉。 最终新西兰警方通过国际刑警组织，在Valent入境意大利时将他抓获。 Xavier Valent在马尔代夫发给一名贩毒者的明信片，承诺让他发财。 控方：监听录音记录下洗钱的对话内容 Xavier Valent被判刑后，这宗洗钱案紧接着进入庭审程序，奥克兰换汇公司老板Ye Hua成为被告。 呈交给陪审团的证据称，Valent出售毒品获得的现金有时是湿的，或粘有白色粉末。 新西兰媒体记录下法庭上的一幕——庭审开始时，58岁的Hua站在被告席上。 “她位于Springcombe Rd St Heliers的价值400万纽币住宅俯瞰着水面，Bayleys曾将其描述为奥克兰最令人难以置信的地点之一。”新西兰先驱报报道称，武装警队曾在2021年初对这里进行了突袭并被警方扣押。 Ye Hua 报道称，当登记员宣读每项指控的详细信息时，身穿碎花连衣裙的Hua微笑着，显得很放松，19次表示无罪。 控方称，她涉及洗钱的资金中，有2760万纽币属于Valent。她面临的一项指控称，2018年7月至10月，她通过19笔存款为Valent洗钱4,746,690纽币。 检控官McMullan说，有一次她收到的现金中有一袋毒品，但她仍然继续处理了这笔现金。有时候钱上面还有白色粉末。 报道称，警方截获的电话监听录音显示，Hua告诉Valent她已经把钱清洁干净，正在清点，并表示担心这些现金与毒品有关。另外在Valent一名手下的手机里发现的信息显示，Hua被称为“Newmarket金钱女士”。 她的律师称，虽然Valent的罪行现在已众所周知，但几年前他请Hua为他服务时情况并非如此。她经营着一家合法的企业，处理大量现金——卷入指控的金额不到Lidong总营业额的10%。 “Hua女士是一个值得信赖的人。” Valent集团位于远北Whangaruru的一处冰毒加工点。警方供图 11月16日，该案在奥克兰地方法院宣判，法官David Sharp认为在15项指控中，洗钱金额至少在1800万纽币以上，最终判处她监禁7年零6个月。 同时，鉴于Hua有需要抚养的弱势家庭成员，法官批准将其刑期推迟10天，以便她有时间来安排相关事务。 “无论如何，这都是一起极端的洗钱案件。”Sharp说。 --