新西兰涉案超1800万 奥克兰华人女老板获NZ有史最长洗钱罪刑期

在新西兰

周四（11月16日）上午，奥克兰地区法院法官David Sharp作出裁定，认定58岁的华人女子Ye Hua（Cathay）为毒贩Xavier Valent洗钱且涉案金额至少1800万纽币，判处她7年零6个月监禁。这是新西兰法院有史以来因洗钱而被判处的最长刑期。 Ye Hua。 据报道，Hua是一家名为Lidong foreign Exchange的换汇公司老板，住在St Heliers的豪宅区。 经过为期三周的审判，陪审团于今年7月裁定，Hua犯有19项洗钱指控中的15项罪名。 检察官Sam McMullan表示，这是新西兰历史上绝无仅有的一起案件。 “从涉案金额上看，Hua的罪行比这个国家法院审理过的其他任何案件都要严重得多。”他说。 据称，大部分指控涉及她在Xavier Valent的授意下，将不法资金经其换汇公司汇往海外换成外币，或兑换成比特币。 不过在宣判前，Hua洗钱的涉案金额一直存在着争议。 控方认为金额是2600万纽币，而辩方认为大约在600万至1000万纽币之间。法官Sharp最后裁定，在这15项指控中，洗钱金额至少在1800万纽币以上。 McMullan要求将量刑起点定为13年。 但Hua的律师David Jones KC在辩护中称，她有着信任的天性，这可能让她变得天真或容易相信他人。 在宣判时，Jones表示，鉴于Hua的情况，她也是“诈骗的受害人”，别人可能会认为她很愚蠢，但她会说“好吧，我相信他们”。 最终，考虑到Hua的个人情况和良好品行，以及来自家人、前雇员、教会成员和牧师的信件证明，法官采纳了10年起刑点，最终判决她监禁7年零6个月，其中包括前五项指控的6年累计刑期和其余指控的一年半累计刑期。 同时，鉴于Hua有需要抚养的弱势家庭成员，法官批准将其刑期推迟10天，以便她有时间来安排相关事务。 “无论如何，这都是一起极端的洗钱案件。”Sharp说。 另外，Valent在今年早些时候因贩毒而被判处终身监禁。 --