新西兰华人母子违反反洗钱法被重罚 向最高法院上诉失败

在新西兰

  新西兰两名被裁定违反反洗钱法的华人，最近未能成功向新西兰最高法院提起上诉，意味着针对他们的裁决将继续生效。他们因涉嫌总额超过5300万纽币的可疑转账而被起诉。 2019年，Qiang Fu和他的母亲Fuqin Che在法庭上。Photo / NZME Jiaxin Finance Ltd及其运营者Fuqin Che和她的儿子Qiang Fu于2019年被裁定犯有多项罪行，这是第一起依据《反洗钱和打击资助恐怖主义法》（AML / CFT）审理的此类刑事案件。 法院认定Jiaxin是一家家族企业，该企业的唯一董事兼股东Fu和其母亲Che在加拿大商人龚晓华（Edward Gong）的要求下共同参与了洗钱活动。随后二人被新西兰内政部起诉。 审理期间，奥克兰高等法院法官Tracey Walker认为，Jiaxin 金融和两名被告没有对客户进行尽职调查，没有保留可疑交易记录，也没有向政府报告可疑交易，并且让这311笔交易避开了《反洗钱和打击资助恐怖主义法》的监管。认定被告四项罪名成立。但指控罪名中不涉及洗钱。 这是反洗钱法实施10年来第一宗相关案例。 检方指控，车福琴和付强以及他们位于奥克兰CBD的公司嘉信金融为加拿大华人龚晓华进行了311项可疑交易，总金额超过5300万纽币。龚晓华因涉传销大案，被指通过一个金字塔式的骗局攫取超过2亿纽币的不法财富。 目前正在破产清算的Jiaxin被罚款225万纽币。Che被罚款202,000纽币，Fu被罚款180,000纽币。 被定罪后，二人向上诉法院提出上诉，他们的律师Ron Mansfield, KC辩称他们不知道龚参与了非法活动。 该上诉被驳回，他们随后寻求许可向最高法院上诉。 据最新的决定，最高法院拒绝了上诉申请，称未达到最高法院上诉的标准。 去年，龚晓华与新西兰警方达成协议，交出了超过7,000万纽币的新西兰资产，其中包括价值200万的一套奥克兰房产，没有通过法院审理。 这些资产已根据《刑事收益追回法》被扣，警方可以通过该法没收与重大犯罪活动有关的资产，并将其没收。 据新华社2017年6月报道，2014年6月至2015年12月，龚晓华（在逃）以推销加拿大爱德华企业集团旗下“O24国际医药联盟”（以下简称“O24”公司）的产品并赠送“O24”公司原始股票和CNTV股权为幌子，以网站为平台，设立5000元会员入会门槛并积极发展下线，推销“O24”公司的海豹油、抗压源、克通、雾霾清、克糖源、男之源6款产品，以设立推荐奖、对碰奖、报单中心和报单奖为计酬、返利方式，在境外遥控发展国内从事传销活动的人员，共发展会员认购388583单产品，每单5000元，涉案传销资金达194291.5万元。 --