新西兰奥克兰警方重拳打击洗钱 十名嫌犯中惊现华人姓

在新西兰

3月17日上午，警方查出位于St Heliers的Ladies Bay Beach的一处价值360万纽币的房屋，房屋被没收，住户被捕。警方在该物业内搜获的总值六千纽币现金，以及藏在保险箱中的价值二十万纽币的珠宝，包括价值约4.91万纽币的红宝石及钻石项链。警方这个行动准备了一年，是由警方的金融犯罪部门来主导的，对奥克兰高端洗钱者采取的镇压行动。已经扣押了价值1,020万纽元的房产、车辆、现金、珠宝和银行账户。这栋三层楼豪宅屋坐落在Achilles Point附近的山脊上，就在St Heliers海滩边上。警方声称这是洗钱所得。它是针对整个奥克兰的12次突袭当中被没收的四处房产之一，整个行动已经有十人被捕。警方声称，钱是非法毒品进口所得。警察总长Andrew Coster在于3月12日时提交了一份申请要求冻结这些财产。被捕的十个人当中，每个人都面临多项指控：包括洗钱，欺骗获取以及拥有甲基苯丙胺，大麻和可卡因准备销售。十名嫌疑人的名字也已经被爆出来了，其中9人是男性，1人为女性，年龄分别在32-70岁之间。这些人的名字分别是：Jeffrey Alleyne, John Cork, Jed Dengelo, Ye Hua, Paul McGregor, Ronny Okeke and Zhenhua Qian.他们将于5月21日和6月30日在奥克兰地方法院出庭进行案件复审听证会。还有一个被充公的豪宅是一个三居室住宅，位于Kumeu的Brigham Lane上，俯瞰着河流，距离高尔夫球场，酿酒厂和食品市场仅几步之遥。另外，在New Lynn还有两处不太引人注目的房产：Beverly Place一栋价值150万纽币的房屋和一栋位于Kaweka St上价值160万纽币的四卧室房屋。警察同时还查获了2015年和2017年的宝马汽车以及2020年的日产X-Trail ST-L。警方冻结了23个银行账户，以及由Qian和Hua直接或间接持有的所有加密货币。从Springcombe Rd的房屋中查获了铂金钻石戒指，珍珠项链和劳力士手表。警方还从Newmarket的一间公司的纸板箱中发现了总计100,000纽币的现金。警方在3月30日和4月1日提交了另一项无需通知的申请，以限制更多的银行帐户。住在ST Heliers 的Qian和Hua于4月15日在奥克兰地方法院出庭，他们否认了多项洗钱和以欺骗手段获取金钱的指控。他们并排站在被告席上，向坐在公众席的支持者挥手微笑。嫌犯中年龄最大的John Cork在4月13日出庭，他对以欺骗手段获利的三项指控表示不认罪。Operation IdaIda行动是警方金融犯罪组在过去一年当中反洗钱重拳出击的第三部分。在所有三项反洗钱行动中，超过2100万纽币已被警察限制，有28人被控。侦探警督Lloyd Schmid说：“我们发现了大量的洗黑钱行为，主要是通过往新西兰运毒品，然后把黑钱洗出国外。”“在这个行动之下，我们调查了一个在奥克兰经营的洗钱集团，我们发现有一家外汇业务作为其非法活动的掩护。” --