新西兰警方反洗钱收网抓获多名中国人 涉案劳斯莱斯已

日期：2020-11-13 栏目：New Zealand 新西兰新闻

在新西兰
警方 多名 洗钱 抓获 中国人 涉案 收网


   周三（11月4日），警方针对一起洗钱案在奥克兰展开行动，逮捕7人并扣押了价值600万纽币的资产，包括房产、公寓和豪华车。

警方在一份声明中称，警队金融犯罪调查组周三上午在奥克兰进行了23次搜查，调查一起洗钱案以及相关犯罪行为。

截至周四，此案已经有9人被捕，大部分为中国人，还有一名澳大利亚人。搜查时警方未找到的一辆劳斯莱斯轿车也已经找到。

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警方正在寻找一辆同款的劳斯莱斯轿车

周三下午，警方披露了这起收网行动的详情。行动逮捕7人，包括6男1女，年龄在29岁到48岁之间。除了一名澳洲人，其余都是中国国籍。他们周四将在奥克兰地方法院出庭。周四警方称，逮捕人数增加到9人。

警方金融犯罪调查组称，他们当天扣押的资产总价值约600万纽币，扣押的豪车包括一辆Bentley、两辆保时捷，两辆Range Rover。同时警方在寻找一辆白色的2014劳斯莱斯Wraith，他们已经找到了车钥匙。据悉这辆车价值25万纽币。周四，警方称这辆车在奥克兰一处地点找到。除了豪车，还包括分布在奥克兰中区、Albany和Glenfield的8处房产。

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警方查扣的10万纽币现金   Photo: NZ Police

警方称，此案的调查持续了一年。去年，警方发起了代号为“马丁内兹行动”（Operation Martinez）的调查，发现一家公司接收了大量来源不明的资金。据信该公司自2017年左右开始运营。“我们的调查发现，这些人处理的资金超过1.2亿纽币。”

在11月4日的搜查行动中，警方发现了一些冰毒以及总计约10万纽币的现金。因此，其中一人将面临涉毒指控。

负责此案的警方高层Iain Chapman称，虽然该公司的部分收入可能是合法的，但经过数月的调查，警方怀疑其中很大一部分是通过刑事犯罪非法获得的。法务会计团队将细致检查其财务记录。“涉案金额惊人。”他说，“我们调查发现，他们处理的资金超过1.2亿纽币。”

警方说，有关人员知道这些资金为犯罪所得，包括毒品交易、欺诈、盗窃和入室行窃等。

Chapman称，该集团假扮合法的金融服务提供商，并在奥克兰市设有办事处。“我们对他们进行了长达一年的秘密调查，现在并没有结束。”

上月，警方发起了一项名为“布鲁金斯行动”的反洗钱调查，抓获6人并扣押500万纽币资产。但Chapman称这两次行动没有关联。“区别在于，最新被查的公司自称合法。”

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