新西兰律师还明知故犯参与诈骗!涉案金额高达4000万!


在新西兰


一名律师合伙参与诈骗,提供虚假信息协助一房地产开发项目从ANZ获得4000万纽币的贷款。

严重诈骗罪委员会(SFO)对55岁的Timothy Slack和其余三人进行起诉,因为他们和奥克兰Waldorf Celestion Apartment Hotel的开发诈骗案有关。

本月早些时候,Slack对以欺诈手段获利的指控表示认罪,本周二,他在奥克兰高等法院接受庭审。

法官Kit Toogood表示,Slack的行为严重违反了信托约定,如果Slack不被吊销律师执照,他会感到“非常震惊”。Toogood判决Slack接受10个月的监视居住。

Slack的同案被告有地产开发商Leonard John Ross、主管Michael James Wehipeihana和顾问Vaughn Stephen Foster,这三人将在明年6月接受审判。

据SFO表示,4名被告利用虚假声明和伪造的文件骗过了ANZ,从而让Emily Projects对涉案酒店进行开发,贷款金额高达约4000万纽币。

2月,SFO主管Julie Read表示,4人被指控合谋欺诈银行。

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