新西兰4300万财产尘埃落定！红通5号人物闫永明遣返有望

日期：2020-11-12 栏目：New Zealand 新西兰新闻

在新西兰

最有争议的新西兰公民之一、最受关注的华人之一、中国百名红色通缉令排名第五位的闫永明（其他名William Yan，Bill Liu，刘阳）又上头条了。据新西兰最大英文报NZ Herald今日报道，经过两年的民事官司，当事人已与警方就两年前警方搜查行动中所冻结的超过4000万纽币资产达成一项协议。

　　新西兰网8月23日报道，援引新西兰微财经消息，最有争议的新西兰公民之一、最受关注的华人之一、中国百名红色通缉令排名第五位的闫永明（其他名William Yan，Bill Liu，刘阳）又上头条了。

　　据新西兰最大英文报NZ Herald今日报道，经过两年的民事官司，当事人已与警方就两年前警方搜查行动中所冻结的超过4000万纽币资产达成一项民事调查的最终协议。

巨额财产来路不明警方下达冻结令关键词：豪华顶层公寓、股权、农场、洗钱

　　2014年8月，新西兰调查部门以涉嫌洗钱为由，进入闫永明居住的豪华公寓展开调查。2015年10月新西兰高等法院应警方的要求，对闫永明有关的另一部分资产下达了冻结令。

　　累积冻结的财富包括数辆豪华汽车、位于奥克兰中心的豪华公寓Metropolis的35楼5个相连单位，Mega云端服务公司18.8%的股权，上百万银行存款，北岸地区一个开发楼盘和怀卡托地区的一个农场。

　　这些资产的冻结，是两年前发起的这个涉洗钱指控的调查行动的一部分。围绕此案的相关指称的内容，主要指其通过复杂的洗钱手段隐匿巨额财富，例如通过信托或者以他人姓名注册的公司，控制房产和股权。

　　根据新西兰法律Criminal Proceeds Recovery Act的一般规定，根据该法被冻结的资产，通常需要相关人士证明资产是如何获得的。

　　不过，由于该案所需要证明的程度是民事案级别，只是“prove on balance of probabilities”，即盖然性权衡，或者说概率较大，法庭就已经可以采信。

　　而如果是更高级别的刑事案级别的证明程度，则需要“beyond reasonable doubt”即需要“排除合理的怀疑”才行。

　　新西兰法庭文件指称其通过复杂的洗钱手段隐匿巨额财富，例如通过信托或者以他人姓名注册的公司，控制房产和股权。

竹篮打水一场空：4300万“达成和解”关键词：4285万纽币、资产冻结　　警方与闫永明达成的协议内容的部分细节，已在今天晚些时候对外公布。初期报道显示，闫永明需缴纳大约4300万纽币，以达成该协议。

　　警方公布的一份声明说，“根据协议，高院对总价4285万元的财产出具没收令，这是新西兰历史上迄今为止最大的财产没收令，也是第一次和中国方面声称的犯罪指控有关的案例。

　　“没收令下潜在的行为是所指称的洗钱行为。直到协议中的解决费用支付了以后，所冻结的资产、汽车、股权和第三方资产将从解冻令中解除。”

　　警方高层Paul Hampton对外表示，“这是新西兰警方的一次胜利。这一结果显示了中国和新西兰司法部门有效的合作关系。”

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