新西兰反洗钱新法正式实施 新西兰每年洗钱金额过10亿

日期：2020-11-11 栏目：New Zealand 新西兰新闻

在新西兰
正式 新西兰 实施 洗钱 金额 每年 新法


资料图片 来源：网络　　网7月1日综合消息 从6月30日开始，反洗钱和打击资助恐怖主义法2009正式实施。内政部长Chris Tremain表示，内政部将打击全球恐怖活动的联合行动中扮演自己的角色。　　Tremain承认，新西兰

资料图片 来源：网络

　　网7月1日综合消息 从6月30日开始，反洗钱和打击资助恐怖主义法2009正式实施。内政部长Chris Tremain表示，内政部将打击全球恐怖活动的联合行动中扮演自己的角色。

　　Tremain承认，新西兰境内确实存在洗钱活动，每年涉案的金额估计超过10亿元。新法规实施之后，内政部将会协调各方理解并遵守新的报告要求。如果发生严重违法现象，有关部门将会采取坚决的行动。

　　新法规实施后，内政部将会监督赌场、非吸收存款类放贷机构、货币兑换商、汇款人、工资汇款人、收债人、代理人、保险箱金库、非银行信用卡提供者、储值卡供应商、现金转运商等，以及储备银行和金融市场管理局监管范围以外的实体。

上一篇：吁……纲丝们注意！德云社9月14日又来奥克兰啦
下一篇：新西兰5月出口总额锐减 对中国出口“逆势上扬”

相关推荐

新西兰新闻

NZ又有警车遭到冲撞 造成1名警员受伤

新西兰警方称，昨晚（2月5日）在怀卡托Huntly地区，一辆警方巡逻车遭到一名男子驾车冲撞，造成一名警员受伤入院。 事件发生在昨晚8点左右。 警方发言人表示，这名警员中度受伤，并被送往 ...