在新西兰
资料图片 来源:网络 网6月21日报道,援引Radio NZ消息 从本月底开始,一项旨在打击洗钱、遏制恐怖主义的新法案将投入实施。在新规定下,国际转账业务将会遭到更严密的监控。 根据本月底实施的新法案,银行
资料图片 来源:网络 |
网6月21日报道,援引Radio NZ消息 从本月底开始,一项旨在打击洗钱、遏制恐怖主义的新法案将投入实施。在新规定下,国际转账业务将会遭到更严密的监控。
根据本月底实施的新法案,银行一旦遇到超过1000元的国际转账业务,就必须报告警方。如果遇到总额超过10,000元的现金交易,也应及时通知警方。
对这一新政,工党司法事务发言人Andrew Little质疑,1000元的门槛是否太低,导致“打击面”过大。