新西兰打击洗钱新法规箭在弦上 国际转账千元要报告警


在新西兰


资料图片 来源:网络  网6月21日报道,援引Radio NZ消息 从本月底开始,一项旨在打击洗钱、遏制恐怖主义的新法案将投入实施。在新规定下,国际转账业务将会遭到更严密的监控。  根据本月底实施的新法案,银行

资料图片 来源:网络

  网6月21日报道,援引Radio NZ消息 从本月底开始,一项旨在打击洗钱、遏制恐怖主义的新法案将投入实施。在新规定下,国际转账业务将会遭到更严密的监控。

  根据本月底实施的新法案,银行一旦遇到超过1000元的国际转账业务,就必须报告警方。如果遇到总额超过10,000元的现金交易,也应及时通知警方。

  对这一新政,工党司法事务发言人Andrew Little质疑,1000元的门槛是否太低,导致“打击面”过大。

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