在新西兰
资料图片 来源:网络 网5月15日报道,援引Yahoo NZ、Stuff消息 从下月底开始,根据反洗钱和打击资助恐怖主义法,银行将会加强对客户身份的检查,并加强对账户活动的监控。 目前,不少银行都已经做好了迎接
资料图片 来源:网络 |
网5月15日报道,援引Yahoo NZ、Stuff消息 从下月底开始,根据反洗钱和打击资助恐怖主义法,银行将会加强对客户身份的检查,并加强对账户活动的监控。
目前,不少银行都已经做好了迎接新法例的调整。有银行已经开始行动,确保过度的顺利。银行业协会表示,近期多伦多曾挫败一起恐怖袭击计划。类似的恐怖袭击,正是法案瞄准的对象。
银行业协会会长Kirk Hope介绍说,在反洗钱和打击资助恐怖主义法下,银行可能会要求客户提供更多个人资料。这有助于维护新西兰的国际声誉,并打击严重犯罪。
所谓的严重犯罪,包括贩毒、诈骗、抢劫、非法卖淫和赌博、军火走私、贿赂和腐败转移资产等。