在新西兰
网7月8日报道 援引Stuff消息 原本只是想在Trade Me上刊登租房广告为自己寻找室友，没想到却为自己带来了大麻烦。近日，一名在Trade Me上征寻室友的奥克兰女子Susan McGuire就因此意外卷入了一桩洗钱案。
网7月8日报道 援引Stuff消息 原本只是想在Trade Me上刊登租房广告为自己寻找室友，没想到却为自己带来了大麻烦。近日，一名在Trade Me上征寻室友的奥克兰女子Susan McGuire就因此意外卷入了一桩洗钱案。
不久前，Susan McGuire在Trade Me上刊登了一则广告，欲找人和她合租公寓，在广告上，她留下了自己的电子邮件地址以便他人与之联络。很快，一名自称现居住于英国曼彻斯特的女孩Vanessa给她发送了一封电子邮件，称她很快将前来新西兰修读历史硕士学位，对这套房屋很感兴趣。
但就在几番邮件往来后，Susan McGuire发现这名女子的英语实在“不咋地”，而且句式结构十分奇怪，采用的大部分单词拼写也都是美式的而非英式的。对此，Vanessa主动提出，她愿意支付一定金额的保证金以防不测，前提是Susan McGuire需要提供自己详细的银行账户信息。
就在她按要求给出了自己的账户信息之后，Vanessa发来电子邮件称，她的父亲现在巴林，所以无法直接给她足够的钱为购买前往新西兰的机票。她询问是否能让她父亲先将房屋定金和机票费转帐至Susan McGuire的帐户，再由她帮忙将机票钱转给Vanessa。
Susan McGuire称，看到这封信时，她开始意识到自己很可能被骗了。
不久之后，Susan McGuire再度收到一封电子邮件，称因银行卡每日转账限额的规定，Vanessa的父亲已向其帐户先行转帐了1000元，而其余款项将会在随后分批打入。
很快，Susan McGuire接到ANZ银行防诈骗专案组的电话，对方称有人从尼日利亚通过ANZ的一个帐户将1000纽币汇至她的账户户头。该帐户的户主来自北帕，且这名户主并不知到自己帐户已被诈骗犯恶意盗用，对方无疑正试图使用Susan McGuire的帐户进行洗钱。也即是说，有人非法侵入他人账户，并试图制造各种骗局，先将非法入侵账户的钱款汇入第三方账户，再要求第三方将钱转账给自己，以达到洗钱的目的。
Trade Me网站客户信息和安全负责人Jon Duffy对此提出建议，用户在Trade Me上刊登广时应把自己的联系方式设置成仅会员可见，而非完全公开。若有陌生人提出想租房但事前并未看房，网友们应当立即提高警惕。