在新西兰
马来西亚籍华裔男子Lai Yean Wong在5个月的时间里于澳洲洗钱多达620万元，并将其汇往中国。周三，维州州法院获悉，Wong只是一个跨国犯罪集团中“相对较低级的从属人员”。 Wong于去年11月份在Camberwell被捕
马来西亚籍华裔男子Lai Yean Wong在5个月的时间里于澳洲洗钱多达620万元，并将其汇往中国。周三，维州州法院获悉，Wong只是一个跨国犯罪集团中“相对较低级的从属人员”。
Wong于去年11月份在Camberwell被捕，当时他的背包里有6.3万元的现金、6部手机以及多达19.1万元的现金存款单。周三，联邦警察在州法院上指出，他们还在Wong位于Mitcham的卧室里发现了近1000张伪造的信用卡。
检控官Andrew Sprague称，Wong于2011年3月份从马来西亚抵澳，从6月份至11月份，他共在墨尔本、悉尼和珀斯的外汇兑换公司进行了34次“可疑的”现金存款，总额达$6,297,187。
Sprague称，Wong与两名共犯——现已入监——一起被警方逮捕。警方之后在他的计算机里发现了金融交易详单，并在他的卧室内找到了一份伪造的护照、大量的制造假信用卡的模板、打印机以及数页包括设备图片和制造商名片的粘性全息图。
辩护律师David Glynn告诉Joe Gullaci法官，在这个跨国犯罪集团中，Wong是一个“相对较低级的从属人员”，被视为“可牺牲的”成员。当Glynn表明Wong是“受雇于其他人”时，Gullaci法官反问，“然后呢？”
Gullaci法官称，这样的犯罪组织之所以会存在，“就是因为像Wong这样的人”愿意参与犯罪行为，发挥重要的作用以及铤而走险，如果没有这些人的卖命，这样的大型组织不可能存在。
Glynn辩称，目前并无证据证明Wong通过犯罪行为获取了这笔钱，也不能证明他曾使用那些伪造的信用卡，他只是接受了那5个月的工作报酬——3万元，以清偿在香港欠下的一笔赌债。
Wong承认犯有9项罪名，包括6项处理显然为犯罪所得的财产罪名。Gullaci称，Wong的洗钱行为在此项违规罪行中属于相当严重的水平，且他的道德过失（moral culpability）也相当高。
当Glynn称，Wong在拘留所中很“艰难”之时，Gullaci法官回覆道，，那是他自己“咎由自取”。法官称，“他很显然受过良好的教育，也很聪明……他自己作出了选择（犯罪），因此就必须承担其后果。”
Wong将于下周被判刑。