在新西兰
一名中国男子在澳大利亚结婚生子后,从中国老家带来数百万元,企图在澳大利亚洗钱。 51岁的黎凯常(Kai Cheung Li音译)因涉嫌在1999年12月至2000年8月期间洗黑钱大约325万元而在布里斯班最高法院受审。 审
一名中国男子在澳大利亚结婚生子后,从中国老家带来数百万元,企图在澳大利亚洗钱。51岁的黎凯常(Kai Cheung Li音译)因涉嫌在1999年12月至2000年8月期间洗黑钱大约325万元而在布里斯班最高法院受审。
审判将在未来60天内进行。黎被指从中国转入黑钱到与其妻子有关联的两间公司,当时他的妻子居住在澳大利亚。
黎的妻子为丈夫做担保人,让他来布里斯班夫妻团聚。待他来澳后,他们一家人定居在布里斯班南部。
检察官Tim Carmody称,黎在布里斯班南部的Calamvale购买了一间价值60万元的房子,还存储了10万元的定期存款。他说:“本次审问的关键在于他从哪里获得这么多钱?我们认为这些钱是他在中国的非法所得。”
陪审团获悉,黎在中国设立了几家以诈骗为目的的公司,共诈取了9300万元。这些政府资金原计划用于刺激公共住房的发展,黎就是其中的参与者之一。但这些资金的一部分却被转入了黎控制一家香港公司,然后被兑换成澳元或美元,再转向澳大利亚。
Carmody称黎被控告大量洗黑钱,用这些钱在澳大利亚安顿、买房子和存储蓄。
在开案陈词中,黎提醒陪审团称这些指控看起来很复杂,“一旦你搞清楚之后就很简单,但一开始会比较复杂”。
黎的几名生意伙伴将会出庭作证。
黎目前不承认7项洗钱和2项销赃罪名。
审判由法官Martin Daubney主持,将继续进行。