在新西兰
Snowpear雪梨网1月14日报道，警方在法院上表示，一名男子在从一位已故妇女那里窃取了大量钱物后在皇冠赌场“洗钱”，并带走了100万现金和筹码。 30岁的中国籍男子谭政（Zheng Tan）上月因洗钱50多万而被控
Snowpear雪梨网1月14日报道，警方在法院上表示，一名男子在从一位已故妇女那里窃取了大量钱物后在皇冠赌场“洗钱”，并带走了100万现金和筹码。 30岁的中国籍男子谭政（Zheng Tan）上月因洗钱50多万而被控罪8项。警方称，他在悉尼用偷来的支票兑现后前往了墨尔本，并将另外50万现金混在一起以隐藏资金来源。谭政昨天被悉尼中央地方法院拒绝保释，警方称，上月他将偷来的支票存入了ANZ银行的账户。该价值507,575元的支票属于一位最近刚刚过世的妇女，后来被偷走并兑现。 12月15日，谭政被指进入了北悉尼ANZ银行分行，并取出48万现金放入了皇冠赌场的账户。之后他进入另一家ANZ银行进行网络交易，并一次性取出50万澳元。然后他乘飞机抵达墨尔本并在皇冠赌场过夜。 赌场文件显示，谭政到赌场时携带了另外一笔50万澳元的现金。警方表示，当他离开赌场时，他带走了100万澳元现金和筹码，而赌场的这些筹码已经不知去向。谭政与12月23日在他悉尼的家中被捕，警方在其身上搜出27,800元现金，而其他现金并没有被发现。 谭政将于2月23日通过视听系统接收法院审判。同时，警方正在寻找第二名涉案男子，24岁的张鹏（Peng Zhang）被指对非法所得进行销赃。警方表示，这两人可能与一个从私人信箱盗取支票开设虚假银行账户并诈骗银行贷款的犯罪组织有关。 自谭政被捕后，警方与澳洲邮政展开了针对北悉尼地区邮件盗窃和身份诈骗的联合打击行动。他们认为，这些从私人信箱被偷的支票被犯罪团伙兑换或涂改伪造，并通过组织犯罪集团的“跑腿者”在银行开始虚假账户来洗钱。
