标签：洗黑钱 - 澳大利亚华人论坛

6000万是一个问题几乎是闻所未闻。 但对于有组织罪犯来说就是一个问题了，这些钱是贩毒来的，不能解释，又不能存到银行里。 我们来说一下Jiyuan Ma吧。这名来自悉尼北部Dundas Valley平...澳洲华人论坛

警方在维州和新州发现了一个疑似中国洗黑钱集团的总部，每年把数亿元转到中国和世界各地，此事让人们严重怀疑北京是否对有组织犯罪视而不见。 澳洲执法部门与美加的官员一起收...澳洲华人论坛

悉尼一名男子利用比特币为犯罪分子洗钱，其不正当商业活动的细节近日浮出水面，包括他招募年轻女性为他从事非法工作，自己则保持隐身。 钟老板（Yi Zhong）雇佣Monique Contemplacion、...澳洲华人论坛

最近，维州最高法院正对一个横跨维州、塔州的毒品犯罪案展开审理，15人面临指控，其中含中国籍女子。 据News报道，该集团有3名头目被指控，其中一名为中国籍女子宁小燕（音译，...澳洲华人论坛

网7月16日综合报道 上周，中国中央电视台曝光中国银行“优汇通”业务涉嫌洗黑钱，指其与移民中介合作，造成“大量不明资金外逃”（详情请点击这里）。 报道播出翌日，中国银行...澳洲华人论坛

新西兰网9月11日报道 援引nzherald消息 数据显示，在截止6月份的年度里，在新西兰涉嫌洗黑钱的交易转账资金高达84亿纽币，这相当于上一年度的两倍多。或许，这意味着新西兰反洗钱“...澳洲华人论坛

澳洲警方方近日发出呼吁，要求公众提供消息，捉拿一名中国男子，涉嫌与一宗偷信箱盗身份骗取银行50万元的案件有关。 二十四岁的张鹏(PENG ZHANG，译音)，涉嫌处理犯罪得来的金钱，...澳洲华人论坛

Procedures in the Probation Period The Company’s investors will transfer money to your bank account. Generally amount of transferred sum does not exceed $6000 AUD in the probation period. 1. You have to check your email in the morning ever...澳洲华人论坛

某Broker的回复： 不需要准备补充材料，洗黑钱审查是和ATO一起针对有大笔资金转入的随机抽查，和贷款没有直接关系。 评论 悉尼屌丝 您买了没 评论 悉尼屌丝，成了多军主力了， 评论...澳洲华人论坛