悉尼一名男子利用比特币为犯罪分子洗钱，其不正当商业活动的细节近日浮出水面，包括他招募年轻女性为他从事非法工作，自己则保持隐身。
钟老板（Yi Zhong）雇佣Monique Contemplacion、Michelle Duong、Cynthia Woo和Melike Sati Pusun，这些人当时的年龄在22岁到24岁之间。在2020年7月到8月期间，他指示她们在Sydney Bitcoin Dealers存入100万澳元。
新州地方法院收到的银行记录和短信显示，一些人将他们的快速收入花在古驰(Gucci)、高档餐厅和豪华酒店的消费上。
Yi Zhong
认罪协议显示，这些女性在从一个路易威登(Louis Vuitton)旅行袋里拿出数千张50澳元钞票之前，先在表格上签名，称这些钱来自“继承”、“工资”或“储蓄”。
这些现金将被兑换成比特币，然后在多个数字钱包之间“辗转”，让当局难以追踪，最后再返还给钟老板的黑社会客户。
尽管他隐瞒自己的身份，但当时29岁的钟老板还是被闭路监控多次拍到与这些名女子在一起，他给她们一个行李袋，手机和一个看起来像是现金的小包。
Cynthia Woo
这些女子以为这种伎俩可以“瞒天过海”，Contemplacion甚至在WhatsApp上招募她的朋友Pusun。
2020年8月11日上午7点38分，Contemplacion给Pusun发短信：“宝贝，下班后你会不会很想赚钱？”
Pusun回答说，“是的，我会在今晚11点前给你回电话……我已经躺下了。”
Contemplacion说，她的“同伴”想让Pusun在周五晚上和她们一起吃饭，并下载加密的应用程序Wickr，这样他就可以和她联系了。
Monique Contemplacion
第二天，Contemplacion问Pusun，做得怎么样？ Pusun，回答说，“一切都很顺利，没有问题，我买了一条皮带。”
Contemplacion写道，“很好，呵呵。什么皮带？”
Pusun回应：“古奇。等我回家再给你看。”
Woo的银行账户显示，她在为钟老板工作一天后，有很多钱用于高档餐厅和昂贵酒店的消费上，包括Aqua餐厅(238澳元)、O Bar & dining(341澳元)和Meriton Kent餐厅(170澳元)。
新州地方法院在周二的宣判听证会上称，这些女性在该犯罪集团中的角色被比作“毒骡”，因为她们执行的是位于产业链顶端的老板的命令。
“如果这些人不愿意采取这些行动，整个业务将无法运转。她们在洗钱中扮演着重要的角色……他们就像毒骡一样，”一名检察官告诉法庭。“这是一个对金钱贪婪的案例，而不是任何真正的需求。”
但这名检察官也表示，她们没有赚取巨额现金，其中一人在存入10万澳元后，只获得了800澳元。
警方于2021年2月11日突袭了钟老板，当时他正在一个地下停车场从自己的雷克萨斯车上拿下一个黑色行李袋，里面装着10万澳元的现金，钱分装在5个大真空密封袋里。
自此，他就一直被羁押在监狱里等待判决，此前他已承认五项指控，包括故意处理犯罪收益，意图隐瞒和供应违禁毒品。
这名来自Newington的男子将于2022年1月出庭。
而这些女性于2021年3月21日被捕。
25岁的Contemplacion对处理疑似犯罪收益27.6万澳元供认不讳，她亦要求将一项招募他人从事犯罪活动的指控纳入刑期。
24岁的Newton居民Pusun承认处理28.89万澳元的疑似犯罪收益，而她已经受到严格的监管命令。
23岁的的Concord居民Woo，承认处理37.4万澳元现金收益，而23岁的Denham Court居民Duong，承认处理32.8万澳元现金的疑似犯罪收益。
两人的刑期将于2022年4月1日被宣判，保释条件包括不得进入Sydney Bitcoin Dealers。
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