6000万是一个问题几乎是闻所未闻。
但对于有组织罪犯来说就是一个问题了，这些钱是贩毒来的，不能解释，又不能存到银行里。
我们来说一下Jiyuan Ma吧。这名来自悉尼北部Dundas Valley平平无奇的42岁男子，没有前科，Ma的工作就是一个洗黑钱集团的协调员，这个集团在18个月里通过一个郊区代购生意洗了5900万元，他在法庭承认了一项用钱当作犯罪媒介罪名，这个犯罪集团终于可以公开。
代购是合法生意，派人道澳洲商店买高价值产品，例如婴儿奶粉，贵重首饰和名牌包包，然后寄回海外再卖。
Ma是全球新兴犯罪成员之一，这些人拿贩毒和其他罪行的赃款然后“洗”，让这些钱看起来是光明正大的收入。
澳洲联邦警方警官Geoff Hyde说有组织犯罪网络越来越依赖洗黑钱集团和他们将黑钱变成合法收入来源的专业知识。
“专业洗钱集团正是这样，他们看起来不在警方监视范围，与黑帮和枪支案这些东西没有什么关系。”
“他们通过地下钱庄方式在短时内移动巨额金钱。”
外国工人使用底下钱庄来寄钱给家人。不用等几天，几个钟头就到而且不用支付高额费用或者低利率，而且可以允许他们把钱寄给受到制裁或者其他限制的国家的家人。尽管这些地下钱庄完全缺乏管制还有与恐怖主义资助有关，但这些系统长期以来被认为是必要的，所以得到容忍。
Hyde说: “基本上这些就像西联一样，但它允许人们绕过海外登记金钱的要求。”
“地下钱庄得到了有组织犯罪的包办。”
作为集团的协调员，Ma安排收钱人-他找来为其工作的朋友-去拿一袋一袋的现金然后送给对头，他们用5元纸币的序列号来辨认身份。
Hyde说，这些交易时间很短，现金不会见光，我们在这起案件见识到了。”
“接头过程大约二三十秒，然后转移100万可能只需1个钟头“。
时间长了，Ma对执法部门越来越感到紧张。他开始在墨尔本和悉尼用代码，让集团的客户将装钱的袋子放在“寻宝”位置，例如是小树林后面或者垃圾桶里。
他这样也是情有可原: 2018年警方找到了较少金额的五万元就让调查人员盯上了Ma。
警方2020年3月逮捕了其中一个收钱的人Zibin Cai，最终他对处理$28,831,745作为犯罪媒介认罪。
对于Ma来说，2020年8月终于跨了，他在Ermington酒吧的赌厅被捕。警方同时在他家进行搜查，找到了一个用假名注册的iphone,51000元现金和一辆保时捷。
另外一名收钱的人Wuchen Wang在同一天在Auburn一家代购店外面被捕。警方在两个冷冻袋里找到50万，他之后对洗300万元表示认罪。
收钱的人完成任务后，Ma就将当天的活动向马来西亚的有组织犯罪集团头木报告，这个人仍未归案。
新州区域法庭文件显示，Ma在悉尼和墨尔本在57天处理了至少$59,786,565，单天最多洗了300万，他的佣金是0.5%。
他2024年8月可以申请假释。
http://www.brisbanetimes.com.au ... 0220811-p5b8zu.html
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第一次知道
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0.5%也太少了
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没看懂怎么洗的
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确实，干这行都卷成这样了？
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怪不得大家都骂代购婴儿奶粉的，原来大头是洗钱的。量大。专业。原来那些收购奶粉的，肯定也有联系。虽然这种联系可能当事的并没意识到。
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你真信吗，
这是为了跟检方合作，商议的量刑不会太重的结果。 按合理3-15个点都有。 金额大有的商量。但是卷到0.5% 做梦把。凭什么。
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也许是让媒体故意少写，告诉大家这行当风险大，回报低? 0.5%我还真不信。
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57天处理了至少$59,786,565，单天最多洗了300万，他的佣金是0.5%。
那就是差不多平均1天2500了。也不算多。买个保时捷还是有困难。
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长见识了。我以为现在都买虚拟货币了呢，不是说这是洗钱的好方法吗。
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0.5是他个人的收益吧，洗钱集团和他们的客户收的肯定远不止百分之0.5
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看懂了怕给别人启发都入行去做了
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洗钱这种事最好找索尔
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奶粉是高价值货品？笑喷了。
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沒有看懂怎麼洗的…
有些焦慮
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现金收购代购商品，寄到海外卖掉变成合法收入
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聚小成多嘛
把名牌包带进另一个国家被查到了可能被收关税。
通过代购寄奶粉不会引人注目，而且专卖奶粉本身还可以盈利。
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我也没看懂到底是怎么洗的…
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今天还和朋友聊到精算专业去反洗钱中心做数据分析
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AUSTRAC？
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女王国王们需要洗钱吗？
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洗钱
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數學是那個啥老師教的?
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