国内亲戚谈了一笔正经合法生意，签合同的，将会收到一笔资金，说有上千万人民币，想直接把钱存国外，但是生意对方说境外交易就只能指定香港交易，亲戚没有香港账号，现在也不能去开，想用我的个人香港账号。问题是，我个人香港账号突然进账这么多钱，会被查吗，会被税吗，怎样才行没有风险？求内行大佬指点，谢谢
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问会计师，付费去问会计师。付的费用算到你国内亲戚的支出里。
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公司款进入私人账户，这是怎么操作？坐等懂行人。。。
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银行会打电话和你核实钱的来源的，解释不清楚钱就退回，你的账户就封号
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还得先找个香港会计师.....
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这样还好
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就我了解的情况 我说这是洗钱 不为过吧？
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有风险，慎重！
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LZ问香港会计师，费用让你亲戚出。
都上千万了，花个几百元是应该的。
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现在香港账户管控严格了 且这笔太大了 一定会被查的
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主要是楼主可能被怀疑洗钱、还有税务问题
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会，100%被AML盯上，都不是被税的问题，是被控告
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"国内亲戚“。。。。。。我先呵呵一下，再来解答你这个问题。
这种情况，99%会被查。尤其是现在都是利用大数据自动监控，像这种异常的入账，马上就被自动flag了。洗钱的嫌疑太重了。
大多数这类事情，都是”有偿服务“，比如”国内亲戚“联系我让我帮忙收一笔汇款，会给我5-10%不等的辛苦费。都是老套路了。
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你绝对会被盯上，没账户注册个也不难呀
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公款进私户。。。着操作。。。
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这不是洗钱是什么？
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不要这种操作，自找麻烦，可大可小
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一定会被查
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这问题就不用问，我2亿多资金转了8年了，还没转完。
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这种肯定被查啊
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这就是洗钱
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怪不得你的名字叫危险 哈哈哈哈
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几千万资金存进亲戚账户？
这是什么亲戚？
现在做亲戚还来得及吗？
急，在线等
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他的钱进你的账户
只有一种可能 你俩是父子或者父女关系
不然来源说不清楚的
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大额资金进账99%会被查，如果解释不清楚资金的来源是否合法合理，100%被风控，退回+封号
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洗钱可是要收30%或者40%
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想啥呢，查的不就是这样的账号么。不然呢
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太想当然了，100%被怀疑洗钱要求拿出资金是合法所得的证据，否则退回或者封账户，解释清楚后用支票的形式提取，再一个，你亲戚或者对方会把商业账款千万级别的转到第三方个人账户上不符合常识
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几年前香港已经是私对私个人账户都要拿合法收入证据了，我朋友转了五百来万自己私人账户对私人账户，汇丰银行大客户跨境，都被封号了，还是合法收入，但因为是投资股票所得，香港那边认为不确定合法收入来源，帐号暂停，资金以支票形式退回大陆了
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转给我吧， 我有香港账户， 我不怕税务局查疯了 你以为AML 和HKMA是吃干饭的。。。
这笔钱进账第一秒你的账户就是巨大的red flags
HSBC可以在境内开户境外账户 Premier存50万就行了 这么容易的事情 让亲戚自己搞定
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公司的钱莫名转入个人名下，我如果是税务局我也想知道其中有没有猫腻
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这么多人回帖，你最实在
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给我吧，我不怕，分你一半
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