一名 Instagram 比基尼模特和她雄心勃勃的商人男友因涉嫌 2750 万美元的洗钱计划而面临法庭审判。
Natalie Turnour 和 Stavro D'Amore 于 3 月在迪拜的一次屋顶求婚后订婚，他们在 10 月被指控后于周一通过视频连线出现在墨尔本地方法院。
澳大利亚联邦警察调查后，这对富有魅力的墨尔本夫妇可能面临最高 12 年的监禁。
根据法庭文件据先驱太阳报报道，40 岁的 D'Amore 先生和 27 岁的 Turnour 女士涉嫌“从事与一般犯罪所得的金钱有关的行为”。
法庭获悉，这对夫妇涉嫌“隐瞒或掩饰了钱的来源”。
Natalie Turnour 和 Stavro D'Amore 三月份在迪拜的一次屋顶求婚后订婚，他们可能因涉嫌洗钱而面临最高 12 年的监禁
Turnour 女士面临两项鲁莽处理犯罪所得的指控
D'Amore 先生面临五项指控，其中两项与 2021 年 4 月仅相隔四天的交易超过 120 万美元有关。
他们都面临一项指控2021 年 4 月 6 日在悉尼鲁莽处理价值 196,750 美元的犯罪所得。
Turnour 女士是三个孩子的母亲children 是一名健美运动员和健身教练，同一天还面临与 7,500 美元相关的第二项指控。
这些指控是在 D'Amore 先生的前公司 Berndale 之后提出的资本证券在 2019 年倒闭，欠投资者数百万美元。
几个月前，澳大利亚证券和投资委员会取消了 Berndale 的澳大利亚金融服务牌照，并禁止 D'Amore 先生提供金融服务六年。
当时 D'Amore 先生的净资产估计为 1450 万美元，拥有包括保时捷、法拉利和橙色 Ventura McLaren 超级跑车在内的豪华汽车收藏。
但 D'Amore 先生没有被指控犯有刑事罪，并否认对失败的企业有任何不当行为。
Turnour 女士或 D'Amore 先生均未提出抗辩，他们将于 5 月 23 日返回法庭
辩护律师史蒂夫·帕克在告诉法官需要更多时间后获准休庭一个月。
'这相当他告诉法庭，这是一个很深层次的问题——我需要一周的时间才能掌握它。
Turnour 女士或 D'Amore 先生都没有提出抗辩。
他们于 5 月 23 日返回法庭。
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年，华人区受影响！只能乘巴士（组图）
- 据《逐日电讯报》报导，从明年年中开始，因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产？
- 据本月早些时分报导，绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联
