一名涉嫌通过失败的“符合伊斯兰教法”的贷方从澳大利亚穆斯林那里挪用数百万美元的悉尼男子已被法官命令交出他的护照。
公司监管机构获得了联邦法院针对 Equitable Financial Solutions (EFSOL) 前负责人 Usman Siddiqui 的命令，该负责人于 2019 年进入清算程序，以阻止他离开该国。
“直到......法院的进一步命令，被告受到限制凯瑟琳·法瑞尔法官在周五公布的命令中说。
在监禁的威胁下，他还被命令披露他控制的任何金融机构账户、他欠债的人和欠款，以及他的资产和负债清单。
Siddiqui 的公司声称向澳大利亚的穆斯林提供符合伊斯兰教法的信贷，包括汽车和房屋贷款以及投资服务，目前正在接受 ASIC 的调查，理由是可能挪用资金。基金贝尔
在诉讼程序中提交的一份宣誓书披露，调查围绕涉嫌违反公司法和不诚实地获得财产或经济利益的嫌疑展开。
该文件由AAP 获得的 ASIC 调查员 Paul Dunn 概述了监管机构的担忧，即 2019 年 Siddiqui “导致大约 140 万美元的 EFSOL 资金被转移到 Goldyna（以及与被告有关的实体）”。
ASIC 怀疑那些资金“应该留在 EFSOL 以支付欠 EFSOL 客户的债务或潜在债务”。
宣誓书称，截至 2019 年 6 月，EFSOL 至少有 161 名客户欠 EFSOL 约 14.7 美元百万，其中包括他们被告知将投资于符合伊斯兰教法的产品的资金。
根据该文件，澳大利亚金融投诉局已向澳大利亚金融投诉局提出了至少 54 起关于 EFSOL 的投诉，其中 38 起针对它的决定.
ASIC 的根据宣誓书，怀疑是当 EFSOL 陷入财务困境并且客户想要退款时，Siddiqui 将其“转移到他的另一个控制实体 Goldyna、他自己以及通过他在 OzForex Pty Ltd 的账户转移到海外实体”。
“我认为我的怀疑有合理的可论证依据（但）ASIC 需要做进一步的调查工作来确定我的怀疑是否正确，”该文件指出。
宣誓书显示，澳大利亚证券和投资委员会对西迪基的初步调查在他离开澳大利亚后于 2019 年底被搁置，但在他今年返回时重新开始。
禁止西迪基离开澳大利亚的命令ASIC 辩称，出于对前公司老板的飞行风险的担忧，这是必要的，并指出他经常与迪拜旅行和商业联系的历史。
“对于被告而言，留在澳大利亚至关重要推进 ASIC 当前投资的目的”
根据之前的《每日电讯报》报道，EFSOL 将自己标榜为澳大利亚最大的国际伊斯兰金融公司，并部分针对该国的索马里社区。
已联系 Siddiqui 征求意见。通过他的法定代表人。
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