澳洲墨西哥城男子洗钱170万被捕,用假身份开设180个银行账户(图)

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几天前,墨尔本温德姆谷的一名男子被捕。他和其他三人涉嫌网络犯罪,并被控在州际犯罪中洗钱近 200 万澳元。

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(图片来源:《先驱太阳报》)

据《先驱太阳报》报道,本次澳大利亚联邦周四,警方突袭了墨尔本、布里斯班和阿德莱德的房产,同时警方在墨尔本逮捕了一名 26 岁男子。该调查于 2021 年 10 月开始。

调查人员对该犯罪组织提出了 10 多项指控。警方认为,在2021年1月至今年3月发生的超过15起案件中,这些成员利用被盗身份操作了180个银行账户,涉嫌洗钱170万澳元。

这些现金是从澳大利亚和海外的受害者那里被盗的,据称他们使用 Facebook Marketplace 进行养老金投资诈骗。警方指控这名 26 岁的男子持有虚假证件和伪造旅行证件,他将面临最高 10 年的监禁。

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(图片来源:《先驱太阳报》)

此前,一家印尼公司损失超过10万美元在攻击中。调查该组织的警方发现了大量假护照、国际驾照以及一系列名牌手袋和数字设备。据信,个别受害者损失高达 500,000 美元。

法新社网络犯罪行动指挥官克里斯戈德斯米德表示,随着犯罪分子变得越来越狡猾,网络犯罪正在以惊人的速度扩散。 “我们比以往任何时候都更需要在进行在线交易时保持警惕。”

(吉娜)


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