一名 39 岁的墨尔本男子据称在三个月内向加密货币和交易平台注入了 2500 万美元，他被指控参与了一个国际犯罪集团的大规模洗钱活动。该集团使用属于外国人的 80 个银行账户作为洗钱活动的一部分。
（图片来源：先驱太阳报）
据先驱太阳报称，调查始于2021年在主要缉毒队的官员在另一项调查中发现了一个涉嫌马来西亚洗钱团伙之后。据称，所收集的资金被汇集到交易平台和加密货币中。
1 月 24 日，警方在墨尔本港和墨尔本进行了突袭，随后于次日在博士山和墨尔本发出了进一步的逮捕令。一辆奥迪Q5和银行卡被查获。该男子被指控犯有联邦罪行，包括处理超过 1000 万美元的犯罪所得。
（图片来源：《先驱太阳报》）
此外，还有一个31年的——老墨尔本女子也被起诉。他们将于 5 月 31 日在墨尔本地方法院出庭。警方称，该团伙在 12 周内筹集了超过 2500 万澳元，然后将其汇入加密货币。
这名39岁的男子充当该集团的骡子，收集现金并将其存入80个由该集团“购买”的马来西亚公民持有的银行账户。
警方称，该团伙随后将资金汇入加密货币交易所，在那里他们购买了比特币和以太币等货币。调查仍在进行中。
（吉娜）
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