曾在币圈“呼风唤雨”的SBF,12月12日在巴哈马被捕,纽约南区检察官证实媒体12月13日称SBF已被起诉。
FTX欺诈的故事翻开了新的篇章。现在这位“币圈马斯克”不会让自己成为“币圈麦道夫”,与纽约南区检察官展开博弈。
媒体报道称,在一份将于 12 月 14 日由检察官启封的起诉书中,对 SBF 的指控包括电汇欺诈、电汇欺诈共谋、证券欺诈、证券欺诈阴谋和洗钱。
12月12日,Kennyhertz Perry律师事务所合伙人布雷登佩里在接受采访时表示,仅考虑电汇诈骗罪,FTX的10亿美元由于美元短缺,受害者众多,SBF将面临终身监禁,不得假释。
但现阶段,美国检方必须确保SBF能够从巴哈马引渡到美国。
美国前检察官雷纳托·马里奥蒂在接受媒体采访时表示,他相信这个过程会持续很长时间,对开庭审理持乐观态度早在2023年年底。
不过,SBF每天都在推特等公共平台上自证其罪,这让案件变得容易多了。
是否有诈骗意图将是案件的关键
除了检方对SBF提出多项欺诈指控外,12月13日,美国证券交易委员会(SEC)还指控SBF对投资者进行欺诈,称其已计划“多年的欺诈”投诉称:
自 2019 年 5 月以来,FTX 已从股权投资者那里筹集了超过 18 亿美元,其中约有 11 家亿美元。
SBF 向投资者隐瞒了三件重要的事情:
1) FTX 客户的资金转移到阿拉米达。
2) FTX 平台上给予 Alameda 的特殊待遇:包括为 Alameda 提供几乎无限的“信用额度”。
3) Alameda持有大量估值过高的非流动性资产(如FTX的代币FTT)。
马里奥蒂在接受媒体采访时表示,“意图”是诈骗案的关键因素之一,检方将指控FTX涉嫌利用客户资金人为稳定其公司代币 FTT 的价格违反了托管资金的义务:
我认为检方需要证明 SBF 有欺骗的意图或误导客户,根据我的经验,他们很可能会这样说。
那么现在,SBF 为自己辩护的其余部分将是:我没有注意到,我无能,我不是骗子。
媒体分析指出,在父母均为法学院教授的指导下,于11月30日现身《纽约时报》商业峰会SBF有意向公众传达,由于缺乏对Alameda的关注,存在财务漏洞,并没有欺诈的意图,他们对Alameda的财务问题一无所知:
我没有故意混资,我没有诈骗,我什么都不知道。
华尔街日报此前介绍,SBF原定于本周二以视频方式参加美国众议院的听证会。 FTX 的新任首席执行官兼清算人 John J. Ray III 也将出席听证会。
根据Ray今天提前发布的开场证词,他明确指出FTX向客户承诺,他们的入金将存放在FTX的账户中,并且在同时FTX的资金混入了Alameda,FTX通过贷款的方式将部分资金转给了Alameda和SBF。
马里奥蒂表示,如果有证据表明SBF清楚知道这两件事,他无疑有诈骗意图,将被定罪。
Mariotti 说:
现在的关键问题是 SBF 是否知道这些资金将被送到阿拉米达。如果他知道这一点,并且知道 FTX 客户被告知他们的资金将存放在 FTX 账户中,他将很难为欺诈辩护。
同时,马里奥蒂表示,现在的当务之急是确保SBF能够顺利引渡到美国。他说,这个过程可能会持续很长时间。�.
美国和巴哈马从 1931 年开始就有引渡条约,最后一次更新是在 1990 年。据媒体分析,由于 SBF 一直没有在巴哈马定罪后,美国检察官必须获得逮捕令并提供足够的证据证明他有罪。
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如果罪名成立,SBF可能会用余生来弥补
Kennyhertz Perry合伙人布拉登佩里在接受采访时表示,考虑到投资者的损失规模和投资者数量,SBF将仅因电汇诈骗罪就面临无期徒刑。佩里解释说:
联邦量刑指南遵循数字系统,从 1 分开始,最高可达 43 分。
电信诈骗的依据是7分。
超过 5.5 亿美元的损失将在 7 点基础上增加 30 点,而 FTX 的客户损失了数十亿美元。
超过 25 名受害者加 6 分,如果骗局发生在有监管机构的市场,则加 4 分。
一般来说,单是电汇诈骗,就会被判无期徒刑,不得假释。
佩里还指出,如果SBF被定罪,他仍有减刑的可能。没那么重要,佩里说:
在实践中,许多较富有的被告被判处的刑期低于量刑指南,即使在大型欺诈案件中,30上面提到的几点也可以认为不是那么重要。
加密货币对冲基金经理 Stefan Qin 因证券欺诈约 9000 万美元被判处 7 年以上监禁,如果根据联邦量刑指南,需要判处15年半至近20年的有期徒刑。
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5个月前,我还是“币圈中央妈妈”
趁着今年年初币圈的混乱局面,SBF开始大举扩张业务版图。
当时有媒体评论称,SBF作为币圈最后贷款人,是想帮币圈“喘口气”用自己的努力。
数字资产对冲基金Nickel Digital Asset Management的基金经理Anatoly Crachilov评价马不停蹄的SBF:
SBF成为最后一个可以提供贷款的人……如果多个雷曼事件一起发生,那么加密货币寒冬可能会持续很长时间。
当时,FTX完成了对陷入困境的日本交易所Liquid的收购,BlockFi和Voyager Digital也在他的掌控之中,同时,他也跟韩国有关系。正在洽谈的交易所Bithumb可谓风头正劲,而这一切都可能为SBF一步步沦为“囚徒”埋下伏笔。
在救助加密货币经纪公司Voyager Digital的过程中,SBF的三重身份逐渐浮出水面:Alameda Research是Voyager Digital的借款人、贷款人,也是其投资人。
华尔街此前曾提到,这种流动资金在加密货币市场中很常见,这将加剧加密货币机构之间的关系。
此前华尔街文章指出,币圈危机是一个“无底洞”,SBF不仅无法力挽狂澜自己的,却连自己都保护不了。
SBF虽然资金雄厚,但他的财富几乎完全与加密货币有关。币圈暴雷之际,自己的命运也岌岌可危。
SBF的举措很难像传统央行那样获得广泛认可,提振市场信心。
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