一名来自保加利亚的迷人 Crypto.com 工作人员被揭露为错误地将 1040 万美元转移给一对澳大利亚夫妇的人，他们被指控使用这笔钱进行多- 百万美元的疯狂消费。
Ivona Vasileva Tsanova 在犯下百万美元的错误时曾受雇于该公司的保加利亚办事处。
37 岁的墨尔本夫妇 Jatinder Singh 和 40 岁的 Thevamanogari Manivel 被指控提取资金并将其用于财产、礼品和奢侈品。
保加利亚人 Ivona Vasileva Tsanova 意外将超过 1000 万美元转入澳大利亚银行账户
墨尔本夫妇 Jatinder Singh, 37,和 40 岁的 Thevamanogari Manivel 被指控提取资金并将其用于财产、礼物和奢侈品。
两人周二在墨尔本表示不认罪治安法庭处理犯罪所得。
在澳大利亚每日邮报周三获得的法庭文件中，Crypto.com 总经理兼董事 Kalash Mohan 将 Tsanova 女士列为 5 月犯错的运营商去年11。
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分享 50 股开启周二，法庭获悉 Manivel 的加密货币交易员男友 Singh 使用她的账户信息继续通过Crypto.com。
但当 Manivel 的银行账户与 Singh 的不符时，公司决定退还 100 美元的存款。
Mohan 先生告诉法庭 Tsanova 女士犯了一个错误，她不小心将一个帐号复制并粘贴到了本应退款 100 美元的转账部分金额存入 Manivel 的联邦银行账户。
直到圣诞节前，公司审计发现了严重错误，她的错误才被发现。
Mohan 先生说，在 LinkedIn 上将自己列为 Crypto.com 的“支付主管”的 Tsanova 女士仍受雇于该公司，她的详细信息已移交给维多利亚警方。
《澳大利亚每日邮报》并未暗示 Tsanova 女士犯有任何罪行，只是在法庭文件中提到她已进行了转移。
Mohan 先生告诉法庭他为 Tsanova 女士感到难过。
'我一直对我们的员工保持沉默，以免给他们造成压力，'他告诉警方。
'此外，操作员一定对她的错误感到非常内疚。'
Ivona Vasileva Tsanova 应该将 100 美元转入 Manivel 的账户，但是意外转移了 1040 万美元
Ivona Vasileva Tsanova 仍受雇于 Crypto保加利亚的 .com
如何用加密货币减少数百万美元
高级警官康纳·希利说 Manivel侦探说，将 400 万美元转移到马来西亚的汇丰银行账户，其中 200 万美元后来被退回，但另外 200 万美元很快被转移到未知账户。
法院听说有四所房子是用不义之财购买的——作为 Crypto.com 在那里发起的正在进行的民事诉讼的一部分，所有这些房子都被最高法院冻结了。
高级警员 Healy 称，去年 12 月 24 日至 2 月期间，Manivel 的账户已转出 800 万美元。
其中，120 万美元用于购买 Craigieburn 的豪宅，56,000 美元的押金用于购买位于 Mickleham 的房屋。
警方指控 Manivel 向她的女儿们赠送礼物，给一个女儿 500,000 美元，给另一个女儿 430,000 美元，给第三个女儿 200,000 美元。
另外 70,000 美元用于为她在墨尔本的女儿购买一辆汽车，并将 120 万美元赠送给 Singh 的一个朋友，以偿还他在 Mickleham 房产上的抵押贷款。
其余的据称被吹在家具、艺术品和其他奢侈品上。
广告这对夫妇涉嫌窃取不义之财的计划的新细节也可以披露。
Mohan 先生告诉法庭 Manivel 于 5 月 13 日将 80,000 美元转入另一个银行账户，并从位于 Narre Warren 的 Casey Central 的 CBA 分行提取了 1000 万美元。相信是通过支票而来的。
一名香港审计员在 12 月 23 日发现了这个错误，但到那时 Manivel 的账户已经减少到只有 18,504 美元。
Crypto.com 在 2 月份对 Manivel 发起了民事诉讼，但当一名 CBA 工作人员到她 Epping 的家中为 Manivel 服务时，邻居告诉他她早已不在.
Mohan 先生说 Manivel 于 2 月 8 日接听了她的电话给 Crypto.com 的律师，据称她拒绝归还这笔钱。
‘她没有理由相信这笔钱是故意转移给她的，因为她不是我们的客户，’他告诉法庭。
根据维多利亚州最高法院的命令，Manivel 的资产在全球范围内被冻结，但到那时这对夫妇已经转售了超过 800 万美元。
这名持学生签证在澳大利亚从事残障支持工作的马来西亚国民已在墨尔本机场被接走。
Singh 和 Manivel 如果因从 Crypto.com 转移现金的联邦银行窃取资金而被判有罪，则每人将面临最高 20 年的监禁。
法庭获悉，仍有 200 万美元的现金失踪，另外还有 100 万美元的资产。
警方声称这对夫妇花了 120 万美元的加密货币“退款”购买了这座豪宅Craigieburn
自从冻结令生效以来，这所房子已经荒废了
现在两者都可能面临维多利亚县法院的审判。
法庭听说 Singh 一直是加密货币的常规交易员，使用他合伙人的借记卡在他的 Crypto.com 钱包中积累了 49,000 美元。
警方称，在这对夫妇发现退款的一天内，退款已从 Manivel 的账户转入与 Singh 的联名账户。
辛格后来向警方声称他相信他广告在“Crypto.com 竞赛”中“赢”了钱。
法庭听到 Manivel 声称她被 Singh 欺骗，让她相信这笔钱是她的，可以随心所欲地处理。
但 Crypto.com 告诉法庭，它永远不会举办涉及真正澳元的比赛。
该公司表示，虽然该公司当年确实进行了两次促销活动，但 Singh 并不是赢家，而且赢得的金额“不是 Singh 声称的金额”。
法庭听说 Singh 的交易只通过 Manivel 的借记卡获得资金。
'第一次也是唯一一次将法定货币存入 Singh 的 Crypto.com 账户的尝试失败了，因为法定货币来自的银行账户属于 Manivel，'法庭听到了。
Ivona Vasileva Tsanova 将自己列为 Crypto.com 的“支付主管”
Ivona Vasileva Tsanova 被命名为 Crypto.com 的工作人员，他进行了错误的转移
当 Singh 未能回应Crypto.com 要求验证该帐户是他的，但钱已退还 - 尽管金额错误。
法庭文件显示，辛格是一名印度国民，甚至不应该住在澳大利亚。
虽然 Manivel 作为助理护士合法工作，但他每天都在交易鲜为人知的加密货币。
从银行得知错误后，警方称 Singh 立即通知 Manivel，Manivel 将现金转入他们的西太平洋银行联合账户。
8 月，这对夫妇在 Sunbury 购买了两处房产，并赠送了 100 万美元给 Singh 的亲戚。
在 12 月 CBA 员工联系后，警方称 Manivel 立即将 200 万美元转入了一个香港账户。
在接下来的几周内，随着 Crypto.com 争相获得冻结订单，又从 Westpac 账户转移了 800 万美元。
3 月 17 日，随着警察的逼近，Manivel 试图从墨尔本飞往她在马来西亚的家乡。
她声称她要回家看她的孩子，但侦探声称她已经购买了一张单程票，并且没有返回的计划。
Manivel 携带了三个手提箱，并藏有 11,000 美元现金。
Singh 周二没有申请保释，尽管警方担心她可能会失踪，但 Manivel 还是获准搬回她的女儿身边。
< p class="mol-para-with-font">她的兄弟 - 一名机械师 - 交出了 10,000 美元的保证金以确保她的自由。英文原文
https://www.dailymail.co.uk/news/melbourne/article-11305645/Inside-10-4M-Crypto-blunder-Bulgarian-worker-mistakenly-transferred-windfall-Aussie-couple.html
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