已经离开澳洲的华裔商人顾姓男子（Michael Gu）将1.24亿澳元SIV（重大投资者签证）资金存放在一个信托基金中。审计师对该基金的清偿能力表示担忧。SIV项目旨在吸引海外富人投资澳洲，该项目的监管问题也受到了质疑。
SIV是这名32岁顾姓男子的主要筹款手段之一。他于7月26日离开了澳洲，其倒闭的iProsperity集团欠下了债权人3.5亿澳元。
Austrade（澳洲贸易投资委员会）和内政部负责SIV项目，但监督力度似乎很小。去年9月就有审计师对一个与iProsperity有关的基金提出了担忧。
（图片来源：网络）
Crowe Sydney的高级合伙人John Haydon表示这名顾姓男子用来存放SIV资金的基金工具“令人担忧”。
Haydon曾指出，iProsperity集团通过高收益债券筹措资金。存放SIV资金的农业土地信托基金（Agricultural Land Trust）在偿还该集团所欠的债务方面存在困难。这会迫使贷款的到期日被延长，如果这个过程出现问题，那么这家企业可能会走向破产。
仅仅8个月后，这家企业进入自愿管理程序，Haydon的担忧成为了现实。
Austrade在一份声明中表示，它对SIV计划有政策咨询作用，内政部则负责签证所有其它方面事务。
据估计，这名顾姓男子通过SIV项目筹集了约1.24亿澳元。SIV项目可以让富有的外国人通过在特定的为期五年的投资项目中投资500万澳元来获得澳洲的永久居留权。
这名顾姓男子似乎还在SIV基金上使用了一种非法手段，即所谓的“回借”。也就是说从富有的投资者那里筹集资金，并将资金交给一个信托基金，然后再将资金转借给iProsperity。
Michael Gu（图片来源：AFR）
政府在2015年修正SIV项目时，取缔了这种做法。尽管已经为法律所禁止，但根据公司文件，这名顾姓男子在2018年2月时仍在这样操作。
监管不严导致他能够与首席财务官Harry Huang一起实施一个粗暴的庞氏骗局，即用新筹措的资金来支付现有的投资者债务。
本周发布的两份债权人报告揭露了关联方交易、滥用投资者资金以及这名顾姓男子是如何随意挪用公司银行账户资金等问题的。
来自破产管理公司Cor Cordis的Barry Wight估计，债权人因iProsperity倒闭而被拖欠了约3.5亿澳元。他自己无法确定资产出售能换掉多少债务。
据AFR披露，这名顾姓男子用其中一部分资金来维持奢侈的生活。比如乘坐私人飞机、喝3000澳元一瓶的葡萄酒，以及购买两辆兰博基尼跑车。
（图片来源：AFR）
Cor Cordis发布的报告显示，至少从去年开始，iProsperity集团就已经资不抵债了。而这名顾姓男子在此期间的大部分时间都在计划如何离开澳洲。
报告详述了这名顾姓男子和Harry Huang是如何在去年7月通过四次交易支付100万澳元购买瓦努阿图护照的。
这也表明，这名顾姓男子也可能为他的家人和Harry Huang购买了护照。据悉Harry Huang也已经离开了澳洲。
在过去十年中，SIV项目已经筹集了130亿澳元的资金。澳洲政府正在再次对其进行修正，确保筹集的资金真正用于投资偏远地区以及早期科研项目。
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（Gleen）
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