新西兰“多金有型”男子诈骗NZ多名女性 可疑转账超4200万纽币
在新西兰
目前，新西兰警方正在跨国通缉一名“感情骗子”，据悉这名男子诈骗多名新西兰女子，骗走超过100万纽币。而警方通过梳理他的转账线路，发现可疑的转账金额超过4200万纽币。 警方透露，这名男子现年35岁，他已离开新西兰，严重欺诈办公室和国际刑警组织可能会介入此案。 男子实施诈骗使用的照片，照片中的实际上是美国一名房产中介。 《先驱报》周日报道称，他从新西兰多名女性那里骗走了超过100万纽币，并已离开新西兰。 据此前报道，他通过约会网站Tinder“钓鱼”，把自己包装成为一个“多金又有型”的成功人士，引诱被骗也女性一步步陷入精心包装的陷阱，甚至通过制造假新闻视频让受害女性相信自己“承揽的工程”，从对方手中骗取钱财。其中一名受害的新西兰女子Joanne（化名）在2021年7月与他认识后，一步步被骗走超过54万纽币。 整个过程，他从未与受害者见过面，完全通过电话沟通。 该男子在个人资料中自称为Dale Plumides，并展示了一张西装革履、面带微笑的银发男子照片。后经证实，照片中的实际上是美国达拉斯一位名叫Mark Cain的房地产经纪人，与此案无关。 新西兰警方调查了Joanne被骗案，发现她的钱被转入另一名新西兰女子的银行账户。 根据媒体获得的案件摘要，那名女子是一名被用来洗钱的“骡子”，她把转入自己账户的钱加上自己被骗的钱，都转给一名加密货币交易员。 这名女子也是“爱情骗局”的受害者。她对奥克兰警方CIB反欺诈团队称，她在《Elite Singles》节目中认识了一名男子，并建立起友谊。他们通过短信联系，然后通过电话交谈。该男子有口音，但她不知道是哪里的口音。 然后这名男子要求通过WhatsApp交谈。他最终告诉她，他需要前往迪拜解散他祖父留下的5000万美元信托基金。 “一到迪拜，他就开始发短信向她要钱，说这样他才能解锁这个基金，并承诺一旦解决了问题，就给她500万美元。”案情摘要称。 然后，该男子告诉她联系一位加密货币交易员，并通过他购买加密货币，他就可以获得这笔钱。 这名女子表示，她自己向这名男子汇出了超过60万纽币，并从朋友和家人那里借了7.5万纽币汇给他。还有其他受害者也往她的账户内转钱，她都汇了出去。 去年10月，警方警告这名女子，如果她继续这样做，将因洗钱被捕。 今年3月，Joanne报案的案卷中增加了一条记录，称该案涉及多起诈骗。该男子已被列为新西兰金融情报部门的目标，目前与他有关的可疑转账超过4200万纽币。 “（新西兰的）严重欺诈部门和国际刑警组织现在有可能介入。”警方称。 被骗一空的Joanne现在负债累累，她周日（7月30日）称，当她看到这份警方的报告时，“目瞪口呆且怒不可遏”。 “他们（警方）知道他，也知道他在做什么……但不知何故，这个人带着所有钱离开这个国家。我不知道他叫什么，无法聘请私家侦探来追踪并起诉他。”她说。 但她还是坚定地要找到他。 “我会不顾一切地找到这个人，并起诉他，拿回我的钱，即使这会要了我的命。” 新西兰警方发言人则表示，根据《反洗钱和打击资助恐怖主义法》，他们无法对可疑交易或该男子的身份发表任何评论。 新西兰严重欺诈办公室的发言人表示，他们一般不会确认或否认有关报案或调查的信息。 惠灵顿女子讲述被骗经过 惠灵顿女子Joanne（化名）今年50多岁，独身多年。2021年7月的一个晚上，她用手机浏览约会应用Tinder，遇到这名自称Dale Plumides的男子。资料显示他今年58岁，是一位勤奋的父亲，常驻奥克兰，正在寻找一个可以共度余生的人。 Joanne对他颇有好感，认为他是一个“真正的好人”。第二天，她接到系统通知称他们被匹配了。 之后他们建立起联系，接下来两周交换了电子邮件和电话号码。 Plumides说他父亲是在美国出生的商人，母亲是新西兰人，他本人有土木工程学位，大学毕业后与父亲在加州工作。父亲已经去世，母亲想返回新西兰。 他还说自己是一名承包商，并给Joanne发了他公司的链接。另外他称自己想退休，找一个合适的人享受余生。并给Joanne发来了17岁儿子的照片。 作为回应，Joanne把自己的情况也告诉了对方，称自己正在粉刷一栋房子，打算租出去。 Plumides则说他过去六周一直在迪拜忙于一个桥梁建设项目，应该在五周内回到新西兰。聊天过程中，他对Joanne展开“攻势”，称自己是她的“白马王子”，称她“甜心”“我的芭蕾舞女郎”。Joanne则心存戒备，回答说“你最好是真实的”。 Plumides称“我不会为任何事撒谎”。 之后，他们每天都通几次电话。Plumides有美国口音，说由于迪拜的法律他无法使用Skype。 这名男子盗用的一名美国房产中介的照片。 悲剧发生在2021年8月30日，当时Plumides给Joanne发邮件说他的4名工作人员受了重伤，返回新西兰的时间推迟，并问她能否为受伤的工人捐款1000纽币。她同意了，并卖了些自己的物品。 之后他们保持联络，Joanne完全陷入爱河，计划着他们在奥克兰的生活。她还为Plumides的儿子买了礼物，帮助他申请奥克兰大学。 当年的9月20日，Plumides发邮件说他正在移交项目，还给她发了一段伪造的新闻视频，显示一名主播在播报迪拜的Shindagha大桥，称该工程由他的公司承建。 他说他迫不及待地想和Joanne共度余生。“我全心全意地爱你……你是我的一切，我会为你做任何事。” 另外他还说这个迪拜项目将支付他900万纽币，但他担心黑客，不想把钱留在迪拜。他希望Joanne登录他的银行账户，将钱转给他的一位同事。 Joanne起初拒绝，但最终还是按照他的去做，看到他的账户里有900万纽币以及其他交易清单。同时她还看到一条银行发来的消息，称账户因未结清税款而被冻结。 Plumides称需要结清迪拜的税款，这笔钱才能解冻，希望Joanne帮他支付一部分。 大约一周后，他们在电话中谈到这件事。Joanne最终挂断电话，她感到心烦意乱。然后发邮件道歉，称只有卖了房子才能拿出钱。 “你一直给我施加巨大压力，让我给你钱帮你摆脱困境，这是不公平的。”她写道。 Plumides则回信称她是“骗子”、“残忍的人”，放狠话称“这将是你最后一次收到我的消息”。 Joanne决定断掉联系，将对方拉黑。但Plumides设法联系上她，说自己承受着“巨大的压力”并向她道歉，同时称他仍然需要经济上的帮助。 Joanne称不想往海外汇款。但Plumides称他在新西兰的朋友有Kiwibank账户，可以把钱转到那里。 于是，Joanne开始透支银行卡，给对方打三笔总计22,000纽币。当时Plumides还给她发来了欠税的截图，“银行”也向她证实，账户因欠税被冻结很常见。 他说如果结清了税金，账户会在48小时内解冻，就可以还她钱。 但一个月后，这个账户仍被冻结，Plumides又称美国国税局认为他欠了更多税款，并向Joanne求助。深陷其中的Joanne卖掉了出租屋，同意直接向美国国税局支付这笔钱。但Plumides说这样做“太复杂”。 最终，她同意汇出228,000纽币。 到了2022年1月，Joanne提醒Plumides欠她253,000纽币，并要求他将付款副本交给她的会计师。 他答应还钱，并向她道歉。接下来他继续打电话给Joanne，说他的账户仍被冻结，要交更多的税，现在还需要290,000纽币。 Joanne再次妥协，按照对方说的去做。 与此同时，Joanne一直在为Plumides的儿子购买物品，后者将于2022年3月9日来奥克兰上大学。 但Plumides告诉Joanne他儿子患上新冠肺炎，行程推迟了。接着让人出乎意料的是，Plumides打电话给她，带来了令人震惊的消息。 “他说他儿子死了，听起来已经歇斯底里，说活下去没有任何意义，然后就挂断了电话。”Joanne说。 之后，Joanne再也没有联系上他。 该男子提供的新闻视频也是假的。 2022年4月1日，Joanne聘请私家侦探John Borland，说自己很担心在海外的伴侣，想找到他，因为他说要自杀。 她给Plumides发了邮件，告诉他自己雇了一名私家侦探，没多久就收到他的回复。 “抱歉没有早点回信，我一直在忙葬礼等事。Nathan下周终于要安息了，他的遗体已经防腐。一切都办好后，我会回复你。”他写道，“爱你想念你。” 这是他们最后的联系。 当私家侦探Borland告诉Joanne这一切都是骗局时，她感到恶心，没想到整整10个月的“网恋”都是一场骗局。“这是我一生的积蓄。我一生都在做两份工作，尤其对于一名单身母亲。”她哭着说，并在4月7日报了警。 接着，新西兰媒体介入调查，发现Plumides所有都是假的，他的LinkedIn账号不复存在，手机号码停机，Shindagha大桥承包商其实是另一家名为Six Construct的公司。 现在，确定那个Kiwibank账户的所有者是追查幕后的关键。但周六（2022年4月23日），Joanne收到一名警官的邮件，称由于该案的性质，警方无法进行调查。 “不幸的是，由于此类案件涉及多个国家的银行，跨国调查几乎不可能。”邮件称。 目前，新西兰又有多名女性站出来，称曾被Plumides“围猎”。 Borland认为，这个骗局的幕后黑手生活在海外，与新西兰有联系。 “涉及多个罪犯，他们编织了一个圈套。”他说，“很明显，他们不是一个人……规模太大了，我认为被骗的人也不少。” 据最新调查，这个骗子使用的照片并非他本人，而是一名叫Mark Cain的美国达拉斯房产中介，后者与这一系列案件无关。 他接受“周日先驱报”连线时表示，得知他的照片被使用感到“不安”。 “更令人沮丧的是，这些图片与假身份一起使用，目的是利用人们，特别是女性，掠夺她们并利用她们的同情心榨取金钱。”他称。 --