新西兰反洗钱,ASB东家CBA被AUSTRAC处罚
在新西兰
澳洲的反洗钱监管机构AUSTRAC最近给ASB的东家CBA开出了可能最高达1千800万的罚单,理由是过去三年CBA没有按照反洗钱法对将近78万个账户进行监督。
http://www.interest.co.nz/opinion/89203/gareth-vaughan-questions-whether-cbas-latest-conduct-scandal-suggests-it-time
ASB CEO称ASB没有任何问题。
http://www.interest.co.nz/business/89231/ceo-barbara-chapman-says-asb-has-found-no-evidence-any-problems-probe-its-anti-money
估计接下来银行对牵扯海外人士的资金会更加小心。
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沙发
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9牛1毛罢了