很好奇发生了什么
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真的假的？新闻链接呢？
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反犹？
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不是包子表哥还是表弟的产业么
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小红书yy都有 yy搜下就有
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还是你角度惊奇
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涉嫌洗钱？
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能趁机拿一箱子吗？
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关系缓和了 送个大礼给习近平
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洗钱?
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QianQian Hu sentenced to three years in jail for role in 2.4 tonne cocaine bust
Hu initially denied any involvement with the money, but in April she pleaded guilty to one count of money laundering.
时间是5天前, 感觉和这个有关
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警察拿了那么多文件，ato会跟进吗？
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他们的换汇一般是对敲
一是中国政府的资金外流，二是该政府赚的没有赚到
设个套，举个报
不就把他灭了吗？
阳谋
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说是多个名下的多个公司都被追查了。。员工都被约谈。
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糟了，房价要跌
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这个也能和房子有关系？
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幼虫上，电视上，广告打的大大的，感觉很牛叉
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是前移民部副部長出來做廣告的那個嗎？
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当年就感觉它是洗钱的 哈哈 各大华人区包括ct唐人街，最好的位置，大大的店铺，，，但是从来都是空荡荡的。。。换汇公司要那么大门面干吗。。。
当然 去年人家大手笔，各大门店发月饼啊。。。扫个微信就给一盒呢 包店的4个流心月饼，20多刀一盒呢，真霸气~去年在745领了2盒~
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可能外管部门被谁亲自上门督查外汇流动有关？
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估计在下周总理访华前, 配合一下中国反洗钱或非法外汇流出, 释放点善意以换取中国取消葡萄酒等关税?
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关于长江换汇
澳大利亚长江换汇是澳州联邦政府批准的合法经营换汇公司，在澳大利亚金融交易报告与分析中心(AUSTRAC)的金融注册号为100-572684。而作为合法注册的换汇和汇款公司，长江换汇（CHANG JIANG CURRENCY EXCHANGE）的信息可以在澳大利亚金融交易报告与分析中心(AUSTRAC)的网站上查询。
澳大利亚长江换汇成立于2012年, 换汇和国际汇款门店覆盖全澳大利亚所有主要城市,包括墨尔本换汇、悉尼换汇、布里斯本换汇、 阿德莱德换汇、珀斯换汇等,提供优质的华人换汇服务。
长江换汇与银行和大型金融机构有着广泛的业务联系，并且有选择性地进行交易，在业界一直保持较高的交易额和极高的信誉度，从源头获取最优惠的批发汇率，为您提供更具竞争力的兑换汇率，最大程度上降低您的换汇成本。长江换汇拥有着丰富的经验及强大的资金支援，8000万资金池实时出款保障, 安全便捷, 拥有经验丰富的澳洲换汇和金融服务团队。此外，长江换汇能够提供比银行更加灵活的交易及服务模式，速度更快，费用更低。
长江换汇秉承“安全，稳妥，诚信，快捷”的宗旨，得到澳洲华人和西人广泛的认可, 是澳大利亚华人换汇可以信赖的第一换汇品牌。
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在那里换过钱的会被警察邀请喝咖啡吗？ 换过几万块澳币。 当时给了ID, 电话， 地址。。。担心中。。。。。。。。
就是那种非法的， 国内打钱，人民币到一个陌生人账户， 然后这里拿澳币。。。。。。
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有人被抓进去了
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澳洲合法，这生意在中国肯定是非法。
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谁的白手套？
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警察查封的照片已经放出来了。小红书上都有。
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转：
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合法? 合法，联邦警察全澳洲出动，连员工都请进去，一起喝咖啡了。
肯定案情巨大，而且有实锤，否则全澳洲这么全城出动，搞中国背景的金融换汇公司，正是AA和中国交好的档口，瞎砸场子吗？
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估计是触犯洗钱红线被盯上了，否则那么多换汇公司，在澳洲也有注册，不至于这么大阵仗。
现在搞长江，应该是澳洲给中国政府示好，最近国内正严控外汇流出呢联帮警察统一行动，肯定是大案，不是一般换汇。
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今天换汇的人到大霉了，钱沒了?
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昨天路过还有人在里面换汇呢
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里面的人估计买的是彩票
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说是老板听到风声，想卷客户的钱跑路。 没想到警察动作这么快。
最近有在这家换汇的筒子们留意一下自己的资金了。
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这两天换钱的要倒血霉了。。。
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这两天换汇的咋办？等调查结束再解冻？够惨的
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关于洗钱，应该是有证据了，否则不会这么大动作。门店的电脑都给收走了，好像老板也被炒家了
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albo今天飞中国
一个见面礼 不成敬意
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怎么说呢，这些公司就是骗那些“洗钱”的。
首先，他就是一个一般注册的公司，有abn和acn那种。并没有任何金融许可证。
其次，他只是在AUSTRAC注册了自己有数据需要申报，报不报是另外一回事。这个如果没有的话，它连abn和acn都申请不到。
更别说收钱了。在澳洲，可以收别人的钱（现金）并管理的只有一种公司，就是银行。除此以外，任何公司不能存储别人的钱，更不允许有资金池。非法。
银行牌照是相当难拿到的，成本也高。除了银行，那些真的金融公司也是要在银行建立账户，和他们的客户进行资金来往。这些活动和一般公司一样，受银行的监管（银行受监管部门央行，APRA等在法规约束下的委托）。
长江的所谓换汇，实际上就是撮合A和B交易。自己本身并不动钱，仔细观察的话，那个跟你交易的人也不是长江主体。所以他不需要任何牌照，不用受任何人监管。他说它是金融机构是不准确的，甚至误导消费者。
然而，任何个体或机构都不能洗钱。一旦被举报，监管部门必须查他。平时，他的业务形态因为在澳洲境内的资金往来看不出异常，银行不会给自己的客户找麻烦。
但谁都知道，有客户利用长江的这种业务洗钱，他被查也是早晚的事。问题是能不能定它洗钱的罪是另一回事。就相当于有人利用商店洗钱是一样的，商店大多数并不是洗钱的制造者。所以有交易的地方都要合规反洗钱法。
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其它的换汇也瑟瑟发抖吧
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卧槽 有知道的出来说说嘛，其它的会不会一锅端了，这也太可怕了吧，没理国 hk 那边呢 不是也大量这种店
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到底目前有几家类似的在澳？
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那帮没事就叨咕贪官，小三的估计高兴的，钱出不来了，
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金融机构哪个不涉及洗钱呢？
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长江换汇是不是加盟店？
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那个融侨怎么样？
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所有那种换汇，都是对敲。
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老乡见老乡，背后来一枪
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看他起高楼，看他楼塌了
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我就记得joshua
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这回真是塌了。
ABC News刚刚已经把新闻都发出来了，算是传言得到官方认证了。
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这波应该惊了所有换汇公司了
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难得就我后知后觉吗？才知道长江可以换汇
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新闻说是配合美国调查洗黑钱，主犯上了美国的名单，据说帮一起诈骗犯罪洗了一亿澳元，还说大部分普通客户的业务是正常的。跟中国没啥关系啊
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你的钱来源合法就没问题，换汇公司在澳洲是合法注册
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前天老习破天荒的去中国人民银行了
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一本正经的胡说八道 你字多。。给你加分。
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太给力！！
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你在为他们打广告？？傲利资本 齐洛 看来是聪明人 成功逃跑
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能不能定罪就要看长江对于这个“洗钱活动”是否知情，对吧。今早看了一个新闻，里面说长江的员工“coach”这些人如何如何填写单据，并且收这些人更高的服务费，那就应该是“知情的”
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你个二思路真的清奇
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其中有个分店是多年前一位朋友开的（可能是地区加盟商）。。。。
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这些人假护照都准备好了 所以知道自己做的什么事 随时准备跑路 但没来得及 或者说还没赚够 贪心了
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我们公司马路对面就是一个长江，前两天看见一帮警察围在外边。
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老板都是红色后代。一般人搞不起来这买卖。国内政治斗争，后台垮了
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你是不是对“红色后代”有什么误解？
红色后代会干帮毒贩洗钱这种刀口舔血的买卖？
卖卖石油，卖卖香烟，玩玩地产，玩玩保险。
随手割几茬韭菜，挣的都是大把的合法收入
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人家说的是后台大老板吧，这买卖真正的核心能力是在国内拿到外汇批文，而且是大量的外汇批文，这只能 “红色后代” 能摆平，记得那位 “拉屎死” 的陈小鲁曾回忆他的第一桶金就是 90年代初帮广深铁路拿外汇批文挣的几十万（90年代初的几十万！），他说其实就给外管局一发小打了个电话，也没想到一个电话能值几十万，从此一发不可收拾，直到百亿身家再到 “拉屎死”。
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在这做这的都算离岸人民币，要个毛的批文
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不错
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bunch of dodgy cxxts
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浦华证券也跑了，今天解散了所有微信群，发信息也找不到人了
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也是换汇的吗
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新加坡同时也有洗钱的大案被破，也抄了很多个大陆华人公司。
据说现在大陆华人开户都困难。
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不知道里面有钱的还能退不？现在都查了，估计难了。下次再也不能去换汇公司了，下次能去银行了？
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借贴问一下，大家都用什么样的方式汇款回中国给家人用？
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哈哈哈
我忍不住笑岔了气
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借贴问问,有没有10月以后国内转钱过来长时间不到账的足友?
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官方发文了，大多数买卖是合法的
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常看到他家广告
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不洗那两亿多的钱，可能也做不了这一百多亿的生意
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动了澳州警察的奶酪 警匪一家亲
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都是沼泽地家的私人产业 想要动别人的奶酪门都没有 皇帝都死了 但是当年给皇帝当差的大臣们还在 屁民还想着翻天?
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很好
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听听国内的90年代的“江湖故事”，你就可以知道红色后代在干什么了。我们普通老百姓就是“贫困限制了我们的想象力”那些人。哈哈
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现在还有批文一说吗？
我以为现在都是许可制注册制这类的呢。。。
批文这种事情，都是陈芝麻烂谷子的年代产物了
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许可制注册制？您是不是也觉得外汇管理局都是陈芝麻烂谷子的年代产物了，银行只要许可/注册了外汇业务就可以随便操作往外汇钱？您要有本事给许可/注册转个 100 万美元（就不说千万上亿了）出来，我替您老拎鞋。。。长江换汇那是什么体量的外汇规模，没有相应的外汇管理局批文哪个银行敢帮他们操作？
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缅北电炸从国内得到的人民币，是不是通过钱庄的路径转出来的呢？
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