求教，我弟弟很多年的好朋友（但我没见过）移民希腊（我也不知道为什么），想通过亲朋好友用蚂蚁搬家的方式把钱转过去。
想通过我走十万，他汇给我，我再汇去希腊。有点奇怪他既然能汇过来澳大利亚，为什么不能直接转去希腊，问他也没问出所以然来。
我担心有风险，虽然数额不大，但是一进一出银行是要问来源的吧，会被怀疑洗钱吗？有什么事我可担待不起，ATO和Centrelink那边会不会有麻烦呢？
请教各位，谢谢！
不知道该发在什么板块，如果版主觉得不能发在这里，请帮忙转版或者删帖
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金额超过1万就不建议做。
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你自己解释不清来源的钱，不要过你的帐户
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楼上的都过于小心了 如果进10万 出5万的话 我个人认为 风险是有的 但是也不是不能做 这样吧 既然是搬家 肯定有损耗 50%的损耗 应该不是个问题 你不做我做
神马？进10万出10万？那这是洗钱，不能做的。
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转不出去的。别费神了。银行会冻结你的帐号。你的卡什么都用不了，直到你能解释钱的来源。
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找钱庄呗
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楼主，朋友为什么不直接转钱去希腊，答案很明显，他把洗钱的风险转移给你。
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這就是洗錢
這種方式肯定會被要求解釋來源的
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不要去做这种事情。最典型的需要上报austrac的交易记录。
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这个好朋友有多好?
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谢谢楼上各位，已经拒绝他了。
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这是标准的money laundering 不论用澳洲哪个银行保准raise alert 上AUSTRAC黑名单
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洗钱嫌疑
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不要
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Money laundry
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Centrelink??
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bitcoin
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还bitcoin? 浮动那么大，一一进一出可能就没了30%,也可能多了30%..但目前看来，前者可能更大
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一听就很可疑
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前段时间还看到有留学生为赚点小钱，借帐户给别人转账，被抓，严重的坐牢，是洗钱，不过人家比你金额大。
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楼主这个操作明显就是洗钱，拒绝是对的，你弟弟的朋友挖坑给你跳呢。
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这种蚂蚁搬家式汇钱，目前外管局抓得较严，前面就有好多这种人被罚过款，公告过的。他借楼主的账户只是想多个中间环节而已。
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见都没见过，你竟然会考虑，。。。惹一身麻烦不值得同情的！不要那么好心～～～
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一看就是在银行受过专业培训说出来的话
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我这个人古道热肠，最见不得别人有困难，特别是同胞。我可以帮忙转一部分，账号已短你
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你说我们要是收了钱不转会怎样？
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我觉着楼主弟弟的朋友可能只是为了规避境内对蚂蚁搬家的限制。招行的政策是境外同一个人只能接收3笔以内的汇款，第四笔就不给汇了。同一个人不同账号也不行。所以需要多找几个信的过的人接收汇款。
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